证券代码：002362          证券简称：汉王科技       公告编号：2018-019




                     汉王科技股份有限公司
        第四届董事会第三十次（临时）会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。




    汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”或“公司”）第
四届董事会第三十次（临时）会议于 2018 年 2 月 6 日下午 14：30 以
现场加通讯的方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于 2018
年 2 月 2 日以电子邮件形式通知了全体董事、监事及高级管理人员。
出席本次董事会会议的应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、董
事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘
迎建先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关
法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场加通讯
表决、记名投票的方式，形成决议如下：




一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向参股公司

增资暨关联交易的议案》

    公司的参股公司成都二十三魔方生物科技有限公司（以下简称

“二十三魔方”或“参股公司”）启动 B 轮融资，公司拟使用自有资

金 1,400 万元人民币，通过认缴部分新增注册资本的方式向二十三魔

方进行增资，对应此次交易可获的股权比例为 2.9787%。本次增资完
成后，公司将持有二十三魔方 9.8552%的股权。

    因公司董事刘秋童先生控制的北京汉王启创投资管理合伙企业

（有限合伙）（以下简称“汉王启创”）为二十三魔方股东，根据《深

交所股票上市规则》第 10.1.1 条规定，本次交易构成关联交易。

    本次对参股公司增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组，在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会

审议。公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合

同文件，并授权公司管理层办理后续事项。

   该议案表决时，刘迎建先生、刘秋童先生、徐冬坚先生（与关联

方系亲属关系）作为关联董事，已回避表决。

    独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

    具体信息详见公司 2018 年 2 月 8 日在指定信息披露媒体《证券

时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向参股公

司增资暨关联交易的公告》。

二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2018 年日常

关联交易预计的议案》

    公司及控股子公司 2018 年将根据日常生产经营的需要，拟与关

联方北京汉王清风科技有限公司及其控股子公司、河南汉王智远科技

有限公司进行日常经营相关的交易，预计日常关联交易累计总金额不

超过 508 万元。

    预计交易类别及金额如下：
                                                     单位：万元
                                                                                 上年发
关联交                关联交易内     关联交易定价    合同签订金额   截至披露日   生金额
           关联人
易类别                       容         原则          或预计金额    已发生金额   （未
                                                                                 审）
           汉王清     存货及在途
向关联                                  成本价            7            5.99      383.81
            风        订单
方销售
           河南汉
 商品                 人脸一体机      参照市场价         100          16.49      91.75
           王智远
向关联
人进行     汉王清     新风系统改
                                      参照市场价         160              0        0
工程采      风        造工程
购
其他（向              房屋租金        参照市场价          27           1.85      20.23
关联方     汉王清     服务费          参照市场价          22              0      96.12
收取的      风
                      加工费          参照市场价         192          12.16      130.78
费用）
                 合计（2018 预计）                                  508

     注：上述日常关联交易为预计总额，在预计总额未突破的前提下，具体项目
交易金额可内部调剂。


     该议案表决时，刘秋童先生、刘迎建先生、徐冬坚先生（与关联
方系亲属关系）作为关联董事，已回避表决。

      独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

      具体信息详见公司 2018 年 2 月 8 日在指定信息披露媒体《证券

时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2018 年日

常关联交易预计的公告》。


      特此公告。




                                                    汉王科技股份有限公司董事会

                                                           2018 年 2 月 6 日