证券代码：002363              证券简称：隆基机械               公告编号：2017-036




                            山东隆基机械股份有限公司


                         第四届董事会第二次会议决议公告


              本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
           在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2017
年8月18日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2017年8月10日以电话和传真的
方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7
人，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
    本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：


    一、审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要的
议案》。
    《山东隆基机械股份有限公司2017年半年度报告全文》刊登于2017年8月21日的
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《山东隆基机械股份有限公司2017年半
年度报告摘要》刊登于2017年8月21日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。


    二、审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
    《山东隆基机械股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
于 2017年8月21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于公司第四届董事会第二
次 会 议 有 关 事 项 的 独 立 意 见 》 于 2017 年 8 月 21 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告




           山东隆基机械股份有限公司
                   董事会
             2017 年 8 月 21 日