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公司公告

隆基机械:第四届监事会第二次会议决议公告2017-08-21  

						证券代码:002363               证券简称:隆基机械            公告编号:2017-037



                            山东隆基机械股份有限公司

                         第四届监事会第二次会议决议公告


              本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存
          在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于 2017
年 8 月 18 日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2017 年 8 月 10 日以电话和
传真的方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事 3 人,实到
监事 3 人,符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东隆基机械股份有限
公司章程》的规定,会议合法有效。
       会议由监事会主席王忠年先生主持,以投票表决的方式形成如下决议:
       一、审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司 2017 年半年度报告全文及摘要
的议案》。
       公司监事会对 2017 年半年度报告发表如下审核意见:经审核,监事会认为董事
会编制和审核的公司 2017 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督
管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。



       二、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》。
       经审核,我们认为公司 2017 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告符合
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关
规定,符合公司《募集资金管理办法》的规定,不存在募集资金存放和使用违规的情
形。
       表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告




           山东隆基机械股份有限公司

                    监事会

               2017 年 8 月 21 日