隆基机械:第四届监事会第八次会议决议公告2018-04-20
证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2018-021
山东隆基机械股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于 2018
年 4 月 19 日下午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2018 年 4 月 12 日以电话和
传真的方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事 3 人,实到
监事 3 人,符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东隆基机械股份有限
公司章程》、《山东隆基机械股份有限公司监事会议事规则》的规定,会议合法有效。
会议由监事会主席王忠年主持,以投票表决的方式形成如下决议:
一、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司 2017 年度监事会工作报告〉
的议案》, 并同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司 2017 年年度报告全文及摘要
的议案》,并同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。
公司监事会对 2017 年年度报告全文及摘要发表如下审核意见:公司董事会编制
和审核的公司 2017 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定。2017 年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《山东隆基机械股份有限公司 2017 年年度报告全文》于 2018 年 4 月 20 日刊登
于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《山东隆基机械股份有限公司 2017 年年度报告摘要》于 2018 年 4 月 20 日刊登
于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司 2017 年度财务决算报告和 2018
年度财务预算报告的议案》,监事会认为:公司 2017 年度财务决算报告真实、准确
地反映了公司的主要经营成果,未发现 2017 年度财务决算报告存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏,未发现损害中小股东利益的事项;认为公司 2018 年度财务预算
报告各项指标是科学合理的。并同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
四、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司 2017 年度利润分配方案的议
案》,并同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
五、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司监事薪酬的议案》,并同意将
该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。
单位:万元
姓名 职务 年薪(税前)
王忠年 监事会主席 -
呼国功 职工监事 8.80
秦绪林 监事 9.20
公司监事王忠年先生不在公司领取薪酬。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
六、审议并通过《关于<山东隆基机械股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告>的议案》,并同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。
监事会认为:公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
七、审议并通过《关于<山东隆基机械股份有限公司 2017 年度内部控制的自我评
价报告>的议案》。
监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并得到了有效地执行,
符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;内部控制自
我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况,符合公司
内部控制需要;对内部控制的总体评价客观、准确。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
八、审议并通过《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018
年度审计机构的议案》。
监事会同意继续聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度
财务审计机构。
本议案需提请 2017 年度股东大会审议通过。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
九、审议并通过《关于预计公司2018年度日常经营性关联交易的议案》,并同意
将该议案提交2017年度股东大会审议。
监事会认为:公司的关联交易符合市场化原则,交易价格根据市场价格确定,关
联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易事项符合市场规则,符合公司整体利益
和全体股东利益,有利于公司的正常经营,没有损害公司及其他股东,特别是中小股
东的利益,符合公司的实际情况,不会影响公司的独立性。公司董事会召集、召开审
议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,关联董事在对
此项关联交易进行表决时采取了依法回避,其他非关联董事审议通过了该项议案。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
监事会
2018 年 4 月 20 日