证券代码：002363             证券简称：隆基机械        公告编号：2019-040




                        山东隆基机械股份有限公司


                    第四届董事会第十八次会议决议公告


            本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
         在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会

议于2019年9月9日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2019年9月5日以电

话和传真的方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 7

人，实到董事 7 人，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，

会议合法有效。

    本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：



    一、审议通过了《关于确定募集资金专户及签订募集资金三方监管协议的议

案》。

    为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交

易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及有关法律法规的规

定，公司决定在中信银行股份有限公司烟台龙口支行（以下简称“中信银行”)、

交通银行股份有限公司烟台龙口支行（以下简称“交通银行”)设置募集资金专

项账户。

    公司因前期使用部分闲置募集资金购买短期理财产品，尚有部分募资资金购

买理财产品未到期，当前无法将足额募集资金转入“汽车轻量化底盘数字化车间

改造”项目的募集资金专户。
    公司本着股东利益最大化原则，在确保不影响募投项目进展的情况下，公司

决定先将部分募集资金转入在中信银行开立的募集资金专户，并与中信银行、宏

信证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，开始实施“汽车轻量化底

盘数字化车间改造”项目。

    待募集资金购买的短期理财产品到期，再将“汽车轻量化底盘数字化车间改

造”项目所需的剩余募集资金转入在交通银行开立的募集资金专项账户，并与交

通银行签订《募集资金三方监管协议》。

    《山东隆基机械股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》刊登

于2019年9月10日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。




    特此公告




                                             山东隆基机械股份有限公司

                                                      董事会

                                                  2019 年 9 月 10 日