证券代码：002364            证券简称：中恒电气          公告编号：2018-24




                    杭州中恒电气股份有限公司
                 第六届董事会第十二次会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
 并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。


    杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会
议通知于2018年4月12日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2018年4月17日在
杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开，
应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，现场会议由董事长朱国锭先生主持，
公司监事、高级管理人员等列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：
    一、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购公司部分股份
的议案》。
    公司拟以不超过15元/股的价格，使用自有资金采用集中竞价交易或其他法律
法规允许的方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。回
购总金额最高不超过人民币15,000万元，回购股份数量不超过1,000万股。
    公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见刊登于2018年4月18日
的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
    《关于回购公司部分股份以实施股权激励计划或员工持股计划的公告》详见
刊登于2018年4月18日的《证券时报》和巨潮资讯网。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                                  杭州中恒电气股份有限公司
                                                           董事会
                                                        2018 年 4 月 18 日