潜江永安药业股份有限公司独立董事
     关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见


     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股

票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定

及《公司章程》的有关规定，作为潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，在全面了解和审核公司第四届董事会第二十五次会议审议的相关事

项后，基于我们的独立判断，对相关事项发表如下独立意见：

     一、对《关于子公司与关联方共同投资设立控股子公司的议案》发表独立意

见

     本次关联交易事项已经我们事前认可。本次共同投资设立控股子公司符合公

司未来经营发展需要。本次关联交易遵循“公平、公正、公允”的原则，按比例

出资，公允合理，其审批程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序

合法有效，不存在损害公司和公司股东利益的情形。在表决通过此议案时，关联

董事依照有关规定，回避了表决。我们同意子公司与关联方共同投资设立控股子

公司的关联交易事项。

     二、对《关于子公司为美深（武汉）有限公司提供担保的议案》发表独立意

见

     公司全资子公司永安康健为美深（武汉）有限公司提供担保，主要是为了保

障健美生业务的顺利开展，符合公司和全体股东的利益。该担保事项符合相关规

定，其决策程序合法、有效。我们同意本次提供担保事项。

     三、对公司《关于聘任会计师事务所的议案》发表独立意见

     经审查，独立董事认为公司本次聘任 2018 年度审计机构的程序符合有关法

律、法规和《公司章程》的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、

期货及相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独
立对公司财务状况进行审计，能够满足公司 2018 年度财务审计工作的要求，不

会损害公司和全体股东的合法权益。独立董事一致同意聘任立信会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构并提交公司股东大会审议。

     (以下无正文)
(本页无正文，为潜江永安药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十

五次会议相关事项的独立意见之签字页)




    独立董事签字：




      王永海                   王大宏                 孙新生




                                                     2018 年 5 月 18 日