证券代码：002365            证券简称：永安药业           公告编号：2018-54



                      潜江永安药业股份有限公司
            关于向银行申请综合授信并提供抵押担保的
                                  公    告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、申请综合授信及担保情况概述

       潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“永安药业”）因经营发

展需要，拟向银行申请不超过人民币 2 亿元的综合授信。公司拟对本次申请综合

授信额度及额度范围内的银行贷款、开立保函及其他业务等提供不动产权抵押担

保。最终授信额度、授信期限、担保方式、担保期限以公司与银行签订的协议为

准。

       二、审议程序

       2018 年 8 月 17 日，经公司召开的第五届董事会第二次会议审议通过《关于

向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》，同意公司向银行申请综合授信并

提供抵押担保的事宜，同时授权公司经营管理层具体办理授信及担保的相关手

续、签署相关协议。

       根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担

保事项不属于对外担保，该事项在公司董事会的审议权限范围之内，无须提交公

司股东大会审议。

       三、抵押担保的内容

       公司拟以名下的国有建设用地使用权及房产（账面价值 6697.56 万元）为该

授信事项提供抵押担保。
    抵押财产详细信息如下：

 产权人     名称    面积（平方米）                   证书号

                                     潜国用(2007)第 577 号、潜国用(2007)第
永安药业    土地      212285.20      790 号、潜国用（2007）第（2007）号、潜
                                            国用（2007）第（1593）号
                                     潜江市房权证潜江开发区字第 015981 号、潜
永安药业    房产       29120.79
                                          江市房权证园林字第 015975 号

    四、独立董事独立意见

    公司以自有土地和房产向银行提供抵押担保，是为了满足公司生产经营所

需，公司提供抵押担保不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。公司董事会

对《关于向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》的审议和表决程序符合有

关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意《关

于向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》。

    特此公告。




                                                潜江永安药业股份有限公司
                                                        董     事      会
                                                   二○一八年八月二十日