证券代码：002365           证券简称：永安药业          公告编号：2018-68



                    潜江永安药业股份有限公司
                 第五届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
的会议通知于 2018 年 10 月 31 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公
司全体董事，会议于 2018 年 11 月 5 日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表
决董事 6 人，实际参与审议表决董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决，通过如下决议：

    一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《公司章程修正案》及修订后的公司章程全文刊登于中国证监会指定信息披
露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会定于 2018 年 11 月 22 日（星期四）14:30 在公司全资子公司永
安康健药业（武汉）有限公司会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会。具
体内容 见 刊 登 于 中 国 证监 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通
知》。
    表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                                潜江永安药业股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    二〇一八年十一月五日