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公司公告

永安药业:第五届董事会第六次会议决议公告2018-11-10  

						证券代码:002365             证券简称:永安药业         公告编号:2018-71



                       潜江永安药业股份有限公司
                    第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议
的会议通知于 2018 年 11 月 6 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司
全体董事,会议于 2018 年 11 月 9 日以通讯方式召开。本次会议应参与审议表决
董事 6 人,实际参与审议表决董事 6 人,其中董事吴玉熙先生因公出差委托董事
长陈勇先生代为表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。会议以书面记名投票方式表决,通过如下决议:

       一、审议通过了《关于收购湖北凌安科技有限公司部分股权及对其增资的议
案》

   同意公司以人民币539.52万元收购凌安科技股东张勇先生所持凌安科技
17.984%的股权,并以自有资金向凌安科技增资人民币2,600万元。收购及增资事
项完成后,公司将持有凌安科技50.8%的股权。
       具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《关于收购湖北凌安科技有限公司部分股权及
对其增资的公告》。
       表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

       特此公告。



                                                  潜江永安药业股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                    二〇一八年十一月九日