永安药业:第五届监事会第九次会议决议公告2020-01-11
证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2020-03
潜江永安药业股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议
的会议通知于 2020 年 1 月 6 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司
全体监事,会议于 2020 年 1 月 10 日以通讯方式召开,本次会议应参与审议表决
监事 3 人,实际参与审议表决监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决,通过如下决议:
一、审议通过了《关于 2016 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除
限售条件成就的议案》;
公司监事会对 2016 年限制性股票激励计划第三个解除限售期可解除限售的
激励对象名单进行了核查,监事会认为:
本次解除限售的143名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、公
司《2016年限制性股票激励计划(草案修订稿)》等相关规定,在考核年度内,
激励对象个人绩效考核结果达到解除限售条件,可解除限售的激励对象的主体资
格合法、有效,且公司业绩考核指标等其他解除限售条件已经成就,满足公司
《2016年限制性股票激励计划(草案修订稿)》中限制性股票的第三个解除限售
期解除限售条件,同意公司按照相关规定为143名激励对象办理限制性股票激励
计划第三期解除限售的相关事宜。
具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上的《关于2016年限制性股票激励计划第三个解除限
售期解除限售条件成就的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。
全体监事认为:本次 2020 年度日常关联交易预计事项为公司正常经营业务
所需,有利于公司的持续发展。该关联交易已经独立董事事前认可,关联董事在
审议该关联交易议案时回避了表决,其决策程序符合有关法律、法规和规范性文
件的规定以及《公司章程》的有关规定。关联交易定价公允合理,未发现损害公
司及股东利益,特别是中小股东利益情况,同意上述交易。
具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年一月十日