证券代码：002366           证券简称：台海核电      公告编号：2017-072

                   台海玛努尔核电设备股份有限公司

                 2017年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况。
    2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。


    一、会议召开和出席情况
    1.会议召开时间：2017年9月8日下午 14:00
    通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017年9月8日上午9:30－
11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2017年9月7日15:00至2017年9月8日15:00期间的任意时间。
    地点：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号公司会议室
    方式：现场表决和网络投票相结合
    召集人：公司董事会
    主持人：董事长王雪欣先生
    本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    2.本次股东大会通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 396,803,514
股，占上市公司总股份的 45.7644％。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表
股份 371,164,914 股，占上市公司总股份的 42.8074％。通过网络投票的股东 1
人，代表股份 25,638,600 股，占上市公司总股份的 2.9570％。
    3.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
议案 1.00 审议通过了《关于拟面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
总表决情况：
    同意 396,803,514 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 29,633,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 审议通过了《关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案》
总表决情况：
    同意 396,803,514 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 29,633,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
    2.律师：殷长龙、李威
    3.结论意见：
    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资
格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1.台海玛努尔核电设备股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议；
    2.北京国枫（深圳）律师事务所关于台海玛努尔核电设备股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书。
台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会
               2017 年 9 月 9 日