证券代码：002367             证券简称：康力电梯             公告编号：201726


                         康力电梯股份有限公司

                   第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通
知于 2017 年 4 月 13 日以邮件方式向全体监事发出，会议于 2017 年 4 月 24 日下
午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参加监事 3 名，实际参
会监事 3 名，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公
司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议由监事会主席莫林根先生主
持。经过全体监事审议，投票表决通过以下议案：

    二、监事会会议审议情况

    1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年第一季度
报告全文及正文》；

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的康力电梯股份有限公司 2017 年
第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    《 2017    年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    《2017 年第一季度报告正文》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司监事会换
届的议案》；

    公司第三届监事会将于 2017 年 5 月任期届满，提名莫林根先生、朱玲花女
士为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），任期三年，自公

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司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。莫林根先生、朱玲花女士
不是公司董事、总经理或高级管理人员。

    最近两年内担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过监事总数的
二分之一；单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。公司第四届监事就
任前，原监事仍然依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规
定，认真履行监事职责。

    该议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，采取累积投票制选
举产生第四届监事会股东代表监事。

    3、会议以 1 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核查公司第一
期员工持股计划持有人名单调整的议案》，监事金云泉、任建华为本次员工持股
计划的持有人，对本议案回避表决。

    经核查，监事会认为：本次员工持股计划持有人名单调整是因部分持有人离
职等原因已不具备参与员工持股计划的资格，其持有的员工持股计划份额转让给
管理委员会指定的、具备参与员工持股计划资格的受让人，本次调整后的员工持
股计划持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他
相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《康力电梯股份有限公司
第一期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，本次员工持股计划持有人的
主体资格合法、有效。




    特此公告。




                                                   康力电梯股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                      2017 年 4 月 26 日




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附件：

                  第四届监事会股东代表监事候选人简历

    莫林根先生：1957 年出生，中国国籍，大专学历，高级经济师。现任江苏
永鼎控股有限公司、江苏永鼎投资有限公司董事长兼总经理，公司监事会主席。
    截至 2017 年 4 月 13 日，莫林根先生共持有公司股份 4.81 万股；其与本公
司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》及相关规
定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒；
经在最高人民法院网查询，莫林根先生不属于“失信被执行人”。

    朱玲花女士：1975 年出生，中国国籍，大专学历，会计师。曾就职于吴江
市土产棉麻总公司、吴江市供销批发总公司、吴江丝路保险箱有限公司。2003
年至今服务于公司，历任财务部长、信息管理部部长、管理副总监，现任公司审
计部总监。
    截至 2017 年 4 月 13 日，朱玲花女士未持有公司股份；其与本公司或公司的
控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》及相关规定禁止任职
的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒；经在最高人
民法院网查询，朱玲花女士不属于“失信被执行人”。




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