证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201742
康力电梯股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大
事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权
益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）文件精神，本次股东大会采用中小
投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议时间：2017 年 6 月 2 日 下午 14:30；
（2）网络投票时间：2017 年 6 月 1 日-2017 年 6 月 2 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 6
月 2 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2017 年 6 月 1 日 15:00 至 2017 年 6 月 2 日 15:00 期间的
任意时间。
2、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号康力电梯股
份有限公司（以下简称“公司”）会议室；
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长王友林先生；
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6、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第一次会议决定召开本次
股东大会，本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规
定；
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共有18名，代表有表决权股份
398,951,803股，占公司有表决权股份总数的50.0157%。
（1）现场出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代表共有9名，代表有表决权股份
364,804,602股，占公司有表决权股份总数的45.7348%；
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东9名，代表有表决权股份34,147,201股，占公司有表决
权股份总数的4.2810%；
（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共10人，代表有表决权
股份34,725,697股，占公司有表决权股份总数的4.3535%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议；
3、江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师对本次股东大会予以现场见
证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
与会股东及股东代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，
并通过决议如下：
1、审议通过了《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》；
表决结果：同意 398,892,103 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9850%；
反对 59,700 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0150%；弃权 0 股，占参加
会议有表决权股份总数的 0%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 34,665,997 股，占参加会议中小股东
有表决权股份总数的 99.8281%；反对 59,700 股，占参加会议中小股东有表决权
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股份总数的 0.1719%；弃权 0 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
2、审议通过了《关于第四届董事会内部董事及高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：同意 398,892,103 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9850%；
反对 59,700 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0150%；弃权 0 股，占参加
会议有表决权股份总数的 0%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 34,665,997 股，占参加会议中小股东
有表决权股份总数的 99.8281%；反对 59,700 股，占参加会议中小股东有表决权
股份总数的 0.1719%；弃权 0 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
3、审议通过了《关于第四届监事会监事薪酬的议案》；
表决结果：同意 398,892,103 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9850%；
反对 59,700 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0150%；弃权 0 股，占参加
会议有表决权股份总数的 0%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 34,665,997 股，占参加会议中小股东
有表决权股份总数的 99.8281%；反对 59,700 股，占参加会议中小股东有表决权
股份总数的 0.1719%；弃权 0 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
4、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
表决结果：同意 398,892,103 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9850%；
反对 59,700 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0150%；弃权 0 股，占参加
会议有表决权股份总数的 0%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 34,665,997 股，占参加会议中小股东
有表决权股份总数的 99.8281%；反对 59,700 股，占参加会议中小股东有表决权
股份总数的 0.1719%；弃权 0 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
5、审议通过了《关于修订<理财产品管理制度>的议案》；
表决结果：同意 398,895,803 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9860%；
反对 56,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0140%；弃权 0 股，占参加
会议有表决权股份总数的 0%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 34,669,697 股，占参加会议中小股东
有表决权股份总数的 99.8387%；反对 56,000 股，占参加会议中小股东有表决权
股份总数的 0.1613%；弃权 0 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
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6、审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果：同意 398,895,803 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9860%；
反对 56,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0140%；弃权 0 股，占参加
会议有表决权股份总数的 0%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 34,669,697 股，占参加会议中小股东
有表决权股份总数的 99.8387%；反对 56,000 股，占参加会议中小股东有表决权
股份总数的 0.1613%；弃权 0 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
7、审议通过了《关于<康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）
（修订稿）及摘要（修订稿）>的议案》。
表决结果：同意 398,895,803 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9860%；
反对 56,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0140%；弃权 0 股，占参加
会议有表决权股份总数的 0%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 34,669,697 股，占参加会议中小股东
有表决权股份总数的 99.8387%；反对 56,000 股，占参加会议中小股东有表决权
股份总数的 0.1613%；弃权 0 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会由江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师出席、见证并出
具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及
召集人资格、审议内容和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规
则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，
表决结果合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
五、备查文件
1、公司 2017 年第三次临时股东大会决议；
2、江苏新天伦律师事务所出具的《关于康力电梯股份有限公司 2017 年第三
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2017 年 6 月 3 日
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