证券代码：002367              证券简称：康力电梯            公告编号：201869


                          康力电梯股份有限公司

                 2018 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

                                 特别提示
       1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；
    3、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大
事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权
益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）文件精神，本次股东大会采用中小
投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
       一、会议召开情况
       1、会议时间
   （1）现场会议时间：2018 年 9 月 14 日 下午 14:30；
   （2）网络投票时间：2018 年 9 月 13 日-2018 年 9 月 14 日；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 9
月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2018 年 9 月 13 日 15:00 至 2018 年 9 月 14 日 15:00 期
间的任意时间。
       2、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号康力电梯股
份有限公司（以下简称“公司”）会议室；
    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开；
    4、会议召集人：公司董事会；
    5、会议主持人：董事长王友林先生；
    6、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议决定召开本次

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股东大会，本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规
定。
       二、会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东代表共有35名，代表有表决权股份
380,496,143股，占公司有表决权股份总数的47.7020%。
   （1）现场出席情况
       现场出席本次股东大会的股东及股东代表共有8名，代表有表决权股份
364,197,802股，占公司有表决权股份总数的45.6587%；
   （2）网络投票情况
       通过网络投票的股东27名，代表有表决权股份16,298,341股，占公司有表决
权股份总数的2.0433%；
   （3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
       本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共29人，代表有表决权
股份17,746,037股，占公司有表决权股份总数的2.2248%。
       2、公司董事、监事、部分高级管理人员出席了会议；
    3、江苏新天伦律师事务所陆耀华、宁明月律师对本次股东大会予以现场见
证，并出具法律意见书。
       三、议案审议情况
       与会股东及股东代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，
并通过决议如下：
       审议通过了《2018年半年度利润分配预案》。
       表决结果：同意380,495,043股，占参加会议有表决权股份总数的99.9997%；
反对1,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权100股，占参加会
议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。
       其中，中小股东的表决情况为：同意 17,744,937 股，占参加会议中小股东
有表决权股份总数的 99.9938%；反对 1,000 股，占参加会议中小股东有表决权
股份总数的 0.0056%；弃权 100 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的


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0.0006%。
    四、律师出具的法律意见书
    本次股东大会由江苏新天伦律师事务所陆耀华、宁明月律师出席、见证并出
具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及
召集人资格、审议内容和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大
会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的
规定，表决结果合法有效。
    法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

    五、备查文件
    1、公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
    2、江苏新天伦律师事务所出具的《关于康力电梯股份有限公司 2018 年第二
次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




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                                                         董 事 会
                                                     2018 年 9 月 15 日




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