证券代码：002367           证券简称：康力电梯            公告编号：201902



                       康力电梯股份有限公司

                 第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通
知于 2018 年 12 月 25 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2019 年 1 月 4
日上午以通讯表决方式召开，会期半天。本次会议应参会董事 7 名，实际参会董
事 7 名。本次会议由董事长王友林先生主持，监事、高级管理人员列席了会议，
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体董事
审议，投票表决通过以下议案：

    二、董事会会议审议情况

    会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销部分分公司
的议案》。

    公司因业务发展需要，先后在全国设立了多家分公司，用以开展当地的业务
经营推广等。目前，根据公司实际经营情况和后续发展规划，为优化公司的资源
配置，降低经营管理成本，提高管理效率，同意注销康力电梯股份有限公司襄阳
分公司（统一社会信用代码：91420600343455541B）、唐山分公司（统一社会信
用代码：91130200336192333J），并授权公司管理层办理上述分公司注销事宜。
具体注销进展以当地工商部门的实际办理进度为准。
    本次注销分公司事项不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司
合并财务报表主要数据产生影响，不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影
响，也不会给公司带来风险。

    特此公告。

                                                  康力电梯股份有限公司董事会
                                                       2019 年 1 月 5 日

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