证券代码：002367             证券简称：康力电梯             公告编号：201936


                          康力电梯股份有限公司

                    2018 年年度股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

                                 特别提示
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；
    3、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大
事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权
益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）文件精神，本次股东大会采用中小
投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
       一、会议召开情况
    1、会议时间
   （1）现场会议时间：2019 年 5 月 16 日 下午 14:00；
   （2）网络投票时间：2019 年 5 月 15 日-2019 年 5 月 16 日；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5
月 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 15 日 15:00 至 2019 年 5 月 16 日 15:00 期
间的任意时间。
    2、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号康力电梯股
份有限公司（以下简称“公司”）会议室；
    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开；
    4、会议召集人：公司董事会；
    5、会议主持人：董事长王友林先生；
    6、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十四次会议决定召开本

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次股东大会，本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等
规定。
    二、会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东代表共有22名，代表有表决权股份
364,927,469股，占公司有表决权股份总数的46.0527%。
   （1）现场出席情况
    现场出席本次股东大会的股东及股东代表共有8名，代表有表决权股份
364,014,502股，占公司有表决权股份总数的45.9374%；
   （2）网络投票情况
    通过网络投票的股东14名，代表有表决权股份912,967股，占公司有表决权
股份总数的0.1152%；
   （3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
    本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共16人，代表有表决权
股份1,501,863股，占公司有表决权股份总数的0.1895%。
    2、公司董事、监事、部分高级管理人员出席了会议；
    3、江苏新天伦律师事务所陆耀华、陈习飞律师对本次股东大会予以现场见
证，并出具法律意见书。
    三、议案审议情况
    与会股东及股东代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，
并通过决议如下：
    1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意364,923,069股，占参加会议有表决权股份总数的99.9988%；
反对4,400股，占参加会议有表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占参加会议
有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。
    其中，中小股东的表决情况为：同意 1,497,463 股，占参加会议中小股东有
表决权股份总数的 99.7070%；反对 4,400 股，占参加会议中小股东有表决权股
份总数的 0.2930%；弃权 0 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。


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    2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意364,923,069股，占参加会议有表决权股份总数的99.9988%；
反对3,500股，占参加会议有表决权股份总数的0.0010%；弃权900股，占参加会
议有表决权股份总数的0.0002%，表决结果为通过。
    其中，中小股东的表决情况为：同意 1,497,463 股，占参加会议中小股东有
表决权股份总数的 99.7070%；反对 3,500 股，占参加会议中小股东有表决权股
份总数的 0.2330%；弃权 900 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的
0.0600%。
    3、审议通过了《2018年度财务决算报告》；
    表决结果：同意364,923,069股，占参加会议有表决权股份总数的99.9988%；
反对4,400股，占参加会议有表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占参加会议
有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。
    其中，中小股东的表决情况为：同意 1,497,463 股，占参加会议中小股东有
表决权股份总数的 99.7070%；反对 4,400 股，占参加会议中小股东有表决权股
份总数的 0.2930%；弃权 0 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
    4、审议通过了《2018 年年度报告及摘要》；
    表决结果：同意364,923,069股，占参加会议有表决权股份总数的99.9988%；
反对3,500股，占参加会议有表决权股份总数的0.0010%；弃权900股，占参加会
议有表决权股份总数的0.0002%，表决结果为通过。
    其中，中小股东的表决情况为：同意 1,497,463 股，占参加会议中小股东有
表决权股份总数的 99.7070%；反对 3,500 股，占参加会议中小股东有表决权股
份总数的 0.2330%；弃权 900 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的
0.0600%。
    5、审议通过了《2018 年度利润分配预案》；
    表决结果：同意364,923,069股，占参加会议有表决权股份总数的99.9988%；
反对4,400股，占参加会议有表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占参加会议
有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。
    其中，中小股东的表决情况为：同意 1,497,463 股，占参加会议中小股东有
表决权股份总数的 99.7070%；反对 4,400 股，占参加会议中小股东有表决权股


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份总数的 0.2930%；弃权 0 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
    6、审议通过了《关于公司审计机构 2018 年度审计工作评价及续聘的议案》。
    表决结果：同意364,923,069股，占参加会议有表决权股份总数的99.9988%；
反对3,500股，占参加会议有表决权股份总数的0.0010%；弃权900股，占参加会
议有表决权股份总数的0.0002%，表决结果为通过。
    其中，中小股东的表决情况为：同意 1,497,463 股，占参加会议中小股东有
表决权股份总数的 99.7070%；反对 3,500 股，占参加会议中小股东有表决权股
份总数的 0.2330%；弃权 900 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的
0.0600%。
    四、律师出具的法律意见书
    本次股东大会由江苏新天伦律师事务所陆耀华、陈习飞律师出席、见证并出
具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及
召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、
《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规
则》的规定，表决结果合法有效。
    法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

    五、备查文件
    1、公司 2018 年年度股东大会决议；
    2、江苏新天伦律师事务所出具的《关于康力电梯股份有限公司 2018 年年度
股东大会的法律意见书》。


    特此公告。
                                                    康力电梯股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                       2019 年 5 月 17 日




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