证券代码：002367            证券简称：康力电梯      公告编号：201954


                       康力电梯股份有限公司

                 第四届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通
知于 2019 年 9 月 9 日下午以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2019 年 9
月 17 日下午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参加监事 3
名，实际参会监事 3 名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持，董事会秘书列
席了会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签署<康力电
梯股份有限公司与四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司之投资协议>、<四川蓝光
发展股份有限公司、康力电梯股份有限公司战略合作协议>的议案》。

    经审核，监事会认为：本次投资协议及战略协议的签署系基于公司战略考虑，
积极推动与下游优质客户的深度合作，符合公司发展规划，不存在损害公司及广
大股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司正常生产经营。我们同意公司与
四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司（以下简称“嘉宝物业”）签署《投资协议》，
使用自有资金 800 万美元（包括经纪佣金、香港联合交易所交易费及证监会交易
征费等），按嘉宝物业最终发售价购入相当于总额 800 万美元的等值港元金额的
发售股份；并授权管理层办理相关事宜。

    《拟对外战略投资的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。

                                              康力电梯股份有限公司监事会
                                                    2019 年 9 月 19 日

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