证券代码：002368                   证券简称：太极股份               公告编号：2017-090


                           太极计算机股份有限公司

                     第五届监事会第四次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开情况
    太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议,
于 2017 年 12 月 7 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于 2017 年
12 月 14 日在北京市朝阳区容达路 7 号中国电科太极信息产业园 C 座会议中心召
开，会议应到监事 5 名，实际到会监事 5 名。会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
    二、会议审议情况

     审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司 2018
 年第一次临时股东大会审议。

     表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     特此公告。




                                                             太极计算机股份有限公司

                                                                        监事会

                                                                   2017年12月14日