证券代码：002368             证券简称：太极股份          公告编号：2017-089




                       太极计算机股份有限公司
                 第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通
知于2017年12月7日以书面通知的方式送达，会议于2017年12月14日于北京市朝
阳区容达路7号中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场表决的方式召开。

    本次会议应到董事9位，实到董事9位，公司部分监事、高级管理人员列席了
会议，会议由董事长刘学林先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司
章程的有关规定。

    二、会议审议情况

   （一）审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司
2018年第一次临时股东大会审议。

   1、党建工作写入章程

    鉴于中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若
干意见》及公司的经营需求，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指
引》等相关法律规定，结合公司实际情况，董事会决定对《公司章程》的相关条
款进行修改，并提交股东大会进行审议。

    2、调整经营范围

    为适应公司业务需要，公司拟对经营范围进行变更。

    变更前的经营范围为：电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备
化技术开发、设计、制造、销售、维护；承接计算机网络及应用工程；信息系统
集成、电子系统工程、建筑智能化工程的设计、技术咨询及安装；专业承包；安

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全防范工程的设计与安装；提供信息系统规划、设计、测评、咨询；自营和代理
各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营的或禁止的进出口商品和技术除
外。

    变更后的经营范围为：电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备化

技术开发、设计、制造、销售、维护；承接计算机网络及应用工程；信息系统集
成、电子系统工程、建筑智能化工程的设计、技术咨询及安装；专业承包；安全
防范工程的设计与安装；提供信息系统规划、设计、测评、咨询；自营和代理各
类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营的或禁止的进出口商品和技术除
外；物业管理；公共停车场服务。

    上述变更后的公司经营范围最终以工商部门核准为准。

    为便于办理工商变更登记手续，公司董事会拟提请股东大会授权董事长或其

    指定的公司员工全权负责办理有关工商变更登记手续。

    表决结果：赞成票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    本议案尚需股东大会审议通过。

    《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2017-094）详见公司指定信息披
露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

       公司将于2018年1月2日下午14:00在北京市朝阳区容达路7号中国电科太极
 信息产业园C座会议中心召开公司2018年第一次临时股东大会。

       《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-091）详
 见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
 讯网（www.cninfo.com.cn）。

       表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
 三、备查文件

       经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

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特此公告。




                   太极计算机股份有限公司

                         董 事 会

                      2017 年 12 月 14 日




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