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公司公告

太极股份:关于修改公司章程的公告2017-12-15  

						证券代码:002368                证券简称:太极股份            公告编号:2017-093



                           太极计算机股份有限公司

                           关于修改公司章程的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



       太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司实际情况,拟修改
《公司章程》相关条款,具体事项如下:
一、 调整经营范围

       根据公司业务发展要求,需在公司经营范围部分内容进行调整,增加一般经
营项目中两项业务内容,即“物业管理”、“公共停车场服务”。
二、 党建工作写入章程
       鉴于中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若
干意见》及公司的经营需求,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指
引》等相关法律规定,结合公司实际情况,董事会决定对《公司章程》的相关条
款进行修改。



       综上所述,公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订,具体如下:



序号                   修改前                                  修改后

                                                 第十条 公司根据《中国共产党章程》规
                                                 定,设立中国共产党的组织,建立党的
   1    增加第十条,其后逐条顺延
                                                 工作机构,配备党务工作人员,保障党
                                                 组织的工作经费。
        第十四条 经依法登记,公司的经营范围      第十四条 经依法登记,公司的经营范
        为:电子计算机及外部设备、集成电路、     围为:电子计算机及外部设备、集成电
        软件及通信设备化技术开发、设计、制造、   路、软件及通信设备化技术开发、设计、
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        销售、维护;承接计算机网络及应用工程;   制造、销售、维护;承接计算机网络及
        信息系统集成、电子系统工程、建筑智能     应用工程;信息系统集成、电子系统工
        化工程的设计、技术咨询及安装;专业承     程、建筑智能化工程的设计、技术咨询
    包;安全防范工程的设计与安装;提供信     及安装;专业承包;安全防范工程的设
    息系统规划、设计、测评、咨询;自营和     计与安装;提供信息系统规划、设计、
    代理各类商品和技术的进出口,但国家限     测评、咨询;自营和代理各类商品和技
    定公司经营的或禁止的进出口商品和技术     术的进出口,但国家限定公司经营的或
    除外。                                   禁止的进出口商品和技术除外;物业管
                                             理;公共停车场服务。
    第一百零八条 董事会行使下列职权:        第一百零八条 董事会行使下列职权:
         (一)负责召集股东大会,并向大会         (一)负责召集股东大会,并向大
    报告工作;                               会报告工作;
         (二)执行股东大会的决议;               (二)执行股东大会的决议;
         (三)决定公司的经营计划和投资方         (三)决定公司的经营计划和投资
    案;                                     方案;
    (四)制订公司的年度财务预算方案、决     (四)制订公司的年度财务预算方案、
    算方案;                                 决算方案;
    (五)制订和修改公司的股东回报规划;     (五)制订和修改公司的股东回报规划;
         (六)制订公司的利润分配方案、利         (六)制订公司的利润分配方案、
    润分配政策调整方案和弥补亏损方案;       利润分配政策调整方案和弥补亏损方
         (七)制订公司增加或者减少注册资    案;
    本、发行债券或其他证券及上市方案;            (七)制订公司增加或者减少注册
    (八)拟订公司重大收购、回购本公司股     资本、发行债券或其他证券及上市方案;
    票或者合并、分立和解散及变更公司形式     (八)拟订公司重大收购、回购本公司
    的方案;                                 股票或者合并、分立和解散及变更公司
    (九)在股东大会授权范围内,决定公司     形式的方案;
    对外投资、收购出售资产、资产抵押、对     (九)在股东大会授权范围内,决定公
    外担保事项、委托理财、关联交易等事项;   司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
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    (十)决定公司内部管理机构的设置;       对外担保事项、委托理财、关联交易等
    (十一)聘任或者解聘公司总裁、董事会     事项;
    秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘公     (十)决定公司内部管理机构的设置;
    司副总裁、财务总监等高级管理人员,并     (十一)聘任或者解聘公司总裁、董事
    决定其报酬事项和奖惩事项;               会秘书;根据总裁的提名,聘任或者解
         (十二)制订公司的基本管理制度;    聘公司副总裁、财务总监等高级管理人
         (十三)制订公司章程的修改方案;    员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
         (十四)管理公司信息披露事项;          (十二)制订公司的基本管理制度;
         (十五)向股东大会提请聘请或更换        (十三)制订公司章程的修改方案;
    为公司审计的会计师事务所;                    (十四)管理公司信息披露事项;
         (十六)听取公司总裁的工作汇报并         (十五)向股东大会提请聘请或更
    检查总裁的工作;                         换为公司审计的会计师事务所;
    (十七)法律、行政法规、部门规章或公          (十六)听取公司总裁的工作汇报
    司章程授予的其他职权。                   并检查总裁的工作;
    董事会有权决定下列事项:                 (十七)法律、行政法规、部门规章或
    (一)占公司最近一期经审计的净资产总     公司章程授予的其他职权。
    额 30%以下的对外投资;                   董事会有权决定下列事项:
    (二) 收购、出售资产达到以下标准之一    (一) 占公司最近一期经审计的净资产
    的事项:                                 总额 30%以下的对外投资;
    1、收购、出售资产的资产总额(按最近一   (二) 收购、出售资产达到以下标准之
    期的财务报表或评估报告)占公司最近经    一的事项:
    审计总资产的 30%以下;                  1、收购、出售资产的资产总额(按最近
    2、与收购、出售资产相关的净利润或亏损   一期的财务报表或评估报告)占公司最
    (按最近一年的财务报表或评估报告)占    近经审计总资产的 30%以下;
    公司最近经审计净利润的 30%以下。        2、与收购、出售资产相关的净利润或亏
    (三) 出租、委托经营或与他人共同经营   损(按最近一年的财务报表或评估报告)
    占公司最近一期经审计的净资产的 30%以    占公司最近经审计净利润的 30%以下。
    下比例的财产;                          (三) 出租、委托经营或与他人共同经
    (四) 公司最近一期经审计的总资产 20%   营占公司最近一期经审计的净资产的
    以下的资产抵押、质押、借款等事项;      30%以下比例的财产;
    (五)公司与关联人发生的交易金额占公    (四) 公司最近一期经审计的总资产
    司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下     20%以下的资产抵押、质押、借款等事项;
    的关联交易;                            (五) 公司与关联人发生的交易金额占
    (六)单次对外提供担保的金额不超过本    公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以
    公司最近一期经审计的净资产总额的        下的关联交易;
    10%;                                   (六) 单次对外提供担保的金额不超过
    (七)累计总金额不超过公司最近一期经    本公司最近一期经审计的净资产总额的
    审计的净资产总额 30%的对外担保。        10%;
                                            (七) 累计总金额不超过公司最近一期
                                            经审计的净资产总额 30%的对外担保。
                                              董事会决定公司重大问题,应事先听取
                                            公司党组织的意见。
                                            第八章 党的组织
                                            第一百四十九条 公司设立党组织。党组
                                            织设书记 1 名,其他党组织成员若干
                                            名,根据实际工作情况和工作需要可配
                                            备负责公司党建工作的专职副书记。符
                                            合条件的党组织成员可以通过法定程序
                                            进入董事会、监事会或担任高级管理人
                                            员,董事会、监事会或高级管理人员中
                                            符合条件的党员可以依照有关规定和程
                                            序进入党组织。
4   增加第八章“党的组织”,其后章节顺延    第一百五十条 公司党组织根据《中国共
                                            产党章程》等党内法规履行职责。
                                            (一)保证监督党和国家方针政策在公
                                            司的贯彻执行,落实党中央、国务院重
                                            大战略决策,落实上级党组织有关重要
                                            工作部署。
                                            (二)承担全面从严治党主体责任。领
                                            导公司思想政治工作、统战工作、精神
                                            文明建设、企业文化建设和工会、共青
                                            团等群团工作。领导党风廉政建设。
                                            (三)参与讨论公司改革发展稳定、重
                                   大经营管理事项和涉及职工切身利益的
                                   重大问题,并提出意见或建议。
本次修订尚须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。


特此公告。



                                            太极计算机股份有限公司

                                                    董 事 会

                                                2017 年 12 月 14 日