证券代码：002368              证券简称：太极股份          公告编号：2018-033




                      太极计算机股份有限公司

                第五届董事会第十次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




   一、会议召开情况

    太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通
知于2018年8月20日以电子邮件通知的方式送达，会议于2018年8月28日于公司C
区会议中心以现场表决的方式召开。

    本次会议应到董事9位，实到董事9位，公司部分监事、高级管理人员列席
了会议，会议由董事长刘学林先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及
公司章程的有关规定。




   二、会议审议情况

   （一）审议通过了《关于<2018年半年度报告>及其摘要的议案》

    公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并
根据自身实际情况，完成了2018年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、
高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

    《2018年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    《2018年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


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    表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




    特此公告。




                                              太极计算机股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                   2018 年 8 月 28 日




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