证券代码：002368            证券简称：太极股份           公告编号： 2018-036



                       太极计算机股份有限公司

                2018 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股东
大会决议的情形。
2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2018 年 8 月 29 日下午 14:00
    （2）网络投票时间：2018 年 8 月 28 日-2018 年 8 月 29 日
      其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 8 月 28 日 15:00 至
2018 年 8 月 29 日 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2018 年 8 月 29 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    2、召开地点：
    现场会议地点：北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座
会议中心华山厅。
    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
    4、召集人和主持人：由公司第五届董事会召集、由公司董事柴永茂先生主
持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 13 人，
共计持有公司有表决权股份 165,387,121 股，占公司股份总数的 39.8303％，其中：
       1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证
明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议
的股东及股东代表（含股东代理人）共计 6 人，共计持有公司有表决权股份
165,226,321 股，占公司股份总数的 39.7916％。
       2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会
网络投票的股东共计 7 人，共计持有公司有表决权股份 160,800 股，占公司股份
总数的 0.0387％。
    公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东
（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）10
人，代表公司有表决权股份数 818,501 股，占上市公司总股份的 0.1971％。
           除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、高级管理人员，
以及北京天元律师事务所的见证律师列席会议。
二、议案审议表决情况
    1、审议通过了《关于变更公司注册资本及经营范围并修改<公司章程>相应
条款的议案》，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结
果如下：
    表决结果：同意 165,379,521 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954％；
反对 7,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0％。
    中小投资者的投票情况为：同意 810,901 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.0715％；反对 7,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9285％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
    北京市天元律师事务所刘宇华、王莹两位见证律师为本次股东大会出具了会
议见证法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的
人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
    1、太极计算机股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议。
    2、北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司 2018 年第二次临
时股东大会的法律意见。




    特此公告。




                                               太极计算机股份有限公司
                                                       董 事 会
                                               二零一八年八月二十九日