太极计算机股份有限公司
                      独立董事王钧先生 2018 年度述职报告


各位股东及股东代表：
       本人作为太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
2018 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》
等法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规章制度的
规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及
发展状况，积极参与相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董
事及各专业委员会的作用，维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。
现将本人 2018 年度的具体工作情况汇报如下：
一、2018 年度公司董事会出席情况
       2018 年度公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
       1.2018 年董事会共召开了 12 次会议，12 次会议本人均亲自出席。所有表
决均投赞成票，无缺席和委托其他董事出席的情况
       2.2018 年度公司共召开 4 次股东大会，本人列席会议 3 次。
二、发表独立意见的情况
       2018 年度，本人根据相关法律、法规等规范性文件的要求，认真核查相关
资料，就公司相关事项发表独立意见如下：

序号      发表时间                      独立意见事项                    意见类型

                       对 2018 年度日常关联交易预计的独立意见
                       对 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见
                       关于 2017 年公司高级管理人员薪酬的独立意见
 1       3 月 30 日                                                       同意
                       对关联方资金往来和对外担保的独立意见
                       对公司 2017 年度利润分配预案的独立意见
                       对续聘会计师事务所的独立意见
 2       4 月 20 日    关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配     同意


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                     套资金事宜的独立意见
 3      8 月 13 日   关于回购注销部分限制性股票事项的独立意见            同意
 4      8 月 28 日   对关联方资金往来和对外担保的独立意见                同意
 5     10 月 16 日   关于总裁辞职和聘任新总裁的独立意见                  同意
 6     10 月 26 日   对《关于会计政策变更的议案》的独立意见              同意
                     关于公司公开发行可转换公司债券的独立意见
                     关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
                     关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措
                     施及相关主体承诺的独立意见
                     关于公司可转换公司债券持有人会议规则的独立意见
 7     11 月 16 日                                                       同意
                     关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的
                     独立意见
                     关于公司与中电科融资租赁有限公司签订应收账款转
                     让协议的独立意见
                     关于董事会选举董事候选人的独立意见
                     关于公司公开发行可转换公司债券的独立意见
                     关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措
                     施及相关主体承诺的独立意见
                     关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
 8      12 月 3 日   估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的      同意
                     独立意见
                     关于增加 2018 年度日常关联交易预计金额的独立意
                     见
                     关于关联交易、同业竞争的独立意见
 9     12 月 12 日   对《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见      同意
                     对《公司 2018 年 9 月 30 日内部控制自我评价报告》
10     12 月 19 日                                                       同意
                     的独立意见
     以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、专门委员会履职情况
     1、作为薪酬与考核委员会主任委员，本人遵照公司《董事会薪酬与考核委
员会实施细则》的详细规定，期间积极审议相关议案，并同委员会的其他委员
及董事长保持直接有效的交流，提出相应的意见，制定薪酬方案，维持委员会
的良好运作。


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   2、作为提名委员会委员，本人遵照公司《董事会提名委员会实施细则》的
详细规定，对公司补选第五届董事会非独立董事候选人、聘任高级管理人员进
行资格审查并发表了独立意见，切实维护中小投资者利益。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
    1.关注公司信息披露。本人依照相关法律法规，对公司披露信息保持持续
的关注，对公司的重大事项的进展能够做到及时了解和掌握；并对公司披露信
息依法进行及时有效的监督和核查，确保公司披露信息公平、准确、完整，使
社会公众股东能够及时了解公司发展的最新情况，以保护股东的合法权益。
    2.积极参加董事会及委员会工作，认真履行职责。本人对董事会的各项议
案仔细研究，从而客观审慎的发表独立意见，遇到问题及时和董事会其他成员
沟通、解决。以维护公司和股东的权益。
    3.参加学习，更好的履行职责。本人不断了解新的法律法规及相关制度，
深入了解证监会、深交所的有关规定，为公司决策提供更好的建议，切实维护
公司及股东利益，特别是中小股东的利益。
五、对公司进行现场检查情况
    2018 年度，本人利用参加董事会、股东大会及董事会下设委员会会议等机
会多次对公司进行了现场考察，听取公司管理层关于公司经营状况和规范运作
方面的汇报，重点关注公司的生产经营状况和行业发展趋势、公司的战略规划
情况、公司内部管理和内部控制制度建设情况、董事会决议执行情况等；通过
电话等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联
系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，确保独立董事的监督与指导职能得
到发挥。
六、其他工作情况
    1.无提议召开董事会的情况；
    2.无提议召开临时股东大会的情况；
    3.无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
    4.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
    王钧，邮箱：wangjun_b@vip.163.com



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    最后，感谢公司董事会、管理层在我履职过程中给予我的积极配合与有力
支持，在 2019 年本人将一如既往的本着勤勉、谨慎、尽责的原则，积极有效的
履行独立董事的各项职责，维护公司及股东特别是中小股东的利益，促进公司
健康发展。




                                               太极计算机股份有限公司
                                                       独立董事：王钧
                                                      2019 年 3 月 21 日




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