太极计算机股份有限公司独立董事
  关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见



    太极计算机股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于 2019 年 12 月 27
日在公司 C 区会议中心召开，根据相关法律、法规要求及《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等规范性文件，以及公司的《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，

作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，在审阅和了解相关聘任人员的
个人简历、工作业绩等情况后，对本次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员
的议案》发表以下独立意见：
    1、经审阅本次会议聘任的相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一
百四十八条规定之情形，相关人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
    2、相关聘任人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
    3、经了解相关聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司
相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
    鉴于上述，我们同意聘任肖益先生为公司副总裁；同意聘任李庆先生为公司

总裁助理；同意聘任王茜女士为公司财务总监兼董事会秘书。




                                          独立董事：赵合宇、王璞、王均
                                                    2019年12月27日