深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告



证券代码：002369          证券简称：卓翼科技                   公告编号：2016-060



                     深圳市卓翼科技股份有限公司
                   第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2016 年 7 月 26 日，深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第一次会议

在公司六楼第一会议室召开。通知及会议资料已送达给各位监事。会议应出席监

事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国

公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。会议由监事胡爱武女士主持，与

会监事以书面表决方式，表决通过了如下议案：

    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于选举第四届监事

会主席的议案》。

    经审议，会议一致同意选举胡爱武女士为公司第四届监事会主席（简历见附

件），任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。



    特此公告。




                                         深圳市卓翼科技股份有限公司

                                                      监事会

                                           二○一六年七月二十七日
                           深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告


附件：
     胡爱武女士：中国国籍，女，1973 年生，本科学历，毕业于中南财经政法
大学。曾担任深圳市万德莱通讯科技股份有限公司财务部经理，深圳市迪科视像
技术有限公司财务部经理；2004 年 9 月加入深圳市卓翼科技股份有限公司，曾
担任公司财务部经理，2007 年 7 月至 2010 年 7 月担任公司第一届监事会职
工代表监事；2010 年 7 月至今先后担任公司第二届监事会监事、第三届监事会
监事；现担任本公司总经理助理。
    胡爱武女士未持有公司股份，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人
员及持有本公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。