深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告



证券代码：002369          证券简称：卓翼科技                   公告编号：2017-011



                     深圳市卓翼科技股份有限公司
                   第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2017 年 3 月 29 日，深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第四次会议
在公司六楼第一会议室以现场方式召开。通知及会议资料已于 2017 年 3 月 17
日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。
会议由监事会主席胡爱武女士召集并主持，与会监事以书面表决方式，逐项表决
通过了如下议案：
    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2016 年度监事会工作
报告》。
    具体内容详见 2017 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《2016 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。


    二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2016 年度财务决算报
告》。
    经审核，监事会认为：公司 2016 年度财务决算报告真实、准确、完整地反
映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。
    本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。


    三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于根据财政部<增
值税会计处理规定>调整会计科目的议案》。
    经审核，监事会认为：本次会计科目调整是根据财政部相关文件要求执行的，
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符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。董事
会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害
公司及股东利益的情形。


       四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2016 年年度报告及其
摘要》。
       经审核，监事会认为董事会编制和审核的深圳市卓翼科技股份有限公司
《2016 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
       本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。


       五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2016 年度利润分配预
案》。
    经审核，监事会认为：公司拟定的 2016 年度利润分配预案：“经第三届董事
会第十四次会议审议通过，公司拟在厦门购买软件园三期的研发楼，并于 2017
年 3 月 15 日，与厦门信息集团有限公司签订了认购协议，涉及金额为 2.04 亿元
人民币，占最近一期经审计的公司合并层面净资产的 15.11%。为了保证公司后
续健康持续稳定发展，公司拟定 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积
金转增股本，未分配利润结转至下一年度。”是依据公司实际情况所做出的，符
合公司《章程》等相关法律法规的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情
况。
       本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。


    六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2016 年度内部控制评
价报告》。
       经审核，监事会认为：公司《2016 年度内部控制评价报告》符合《企业内
部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关
规定，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能有效的执行。自我评价报告


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真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。


    七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》。
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在为公司提供审
计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中
所规定的责任和义务，为公司出具的《2016 年度审计报告》真实、准确地反映
了公司 2016 年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。为保持公司财务报表
审计工作的连续性，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2017 年度的财务审计机构，聘期一年。
    本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。


    八、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于预计 2017 年度
日常经营性关联交易的议案》。
    经审核，监事会认为：公司 2017 年度预计发生的日常经营性关联交易是在
公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公
正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联
股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。
    具体内容详见 2017 年 3 月 31 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2017 年
度日常经营性关联交易的公告》。
    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。


    九、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于 2017 年度公司
使用自有闲置资金开展委托理财的议案》
    经审核，监事会认为：公司利用部分暂时闲置的自有资金开展委托理财，履
行了必要的审批程序。开展委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资
收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    因此，监事会同意公司及其全资子公司使用自有资金开展委托理财，总额度


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不超过人民币 10 亿元。在额度内，资金可以循环滚动使用，但自 2016 年度股东
大会审议通过之日至 2017 年度股东大会召开之日累计不超过人民币 10 亿元。
    具体内容详见 2017 年 3 月 31 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2017 年度公
司使用自有闲置资金开展委托理财的公告》。
    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。


    十、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于回购注销未达到
第三期解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
    经认真审议研究，监事会认为：本次关于回购注销未达到第三期解锁条件的
激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合法、合规，不会对公司的经营业绩产
生重大影响，同意公司按照《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关程序
回购注销激励对象该部分股份。


    特此公告。




                                               深圳市卓翼科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                   二○一七年三月三十一日




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