卓翼科技:东兴证券股份有限公司关于公司预计2017年度日常经营性关联交易的核查意见2017-03-31
东兴证券股份有限公司
关于深圳市卓翼科技股份有限公司
预计2017年度日常经营性关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工
作指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,
东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”)作为深圳市卓翼科技股份有限
公司(以下简称“卓翼科技”、“公司”)的保荐机构,对卓翼科技 2017 年度预计
日常关联交易事项进行了审慎核查,并发表如下核查意见:
一、保荐机构履行的核查工作
保荐机构通过查阅此次关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、监事会
决议、独立董事发表的意见,《关联交易决策制度》等规章制度,对卓翼科技 2017
年度预计发生的日常关联交易事项进行核查。
二、关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,结合公司
以往的实际情况,按照公司 2017 年度生产经营计划,对公司 2017 年度日常关联
交易情况预计如下:
2017 年度预计 2016 年实际发生额
关联交易类别 关联人
交易金额 发生金额 占同类业务比例(%)
接受参股公司的委托加 不超过 6,000 万 527.5 万元人 0.20
朝歌科技
工、原材料采购等 元人民币 民币
三、关联方介绍和关联关系
(一)关联方介绍
1、公司名称:北京朝歌数码科技股份有限公司
法人代表人:蒋文
公司类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册资本:4,200 万元
设立时间:1993 年 2 月 3 日
注册地:北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 17 层 1717 号
经营范围:计算机、通信、广播电视、电子产品的技术开发;网络传媒的技
术服务、技术咨询、技术转让;计算机系统集成与工程服务;销售计算机、通信
设备、广播电视设备、电子产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口。
财务情况:截止 2016 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 597,696,212.52
元,负债总额为 329,660,212.17 元,应收款项总额为 193,711,273.81 元,净资
产为 268,036,000.35 元;2016 年度的营业收入为 926,673,196.38 元,营业利
润为 38,741,250.98 元,净利润为 44,880,522.96 元,经营活动产生的现金流量
净额为-8,636,267.18 元 (以上财务数据摘自朝歌科技 2016 年年度报告) 。
(二)关联关系
朝歌科技为公司的参股公司,公司高级管理人员陈蔚女士为朝歌科技的董事,
因此,朝歌科技符合《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》第 10.1.3
条对关联法人的规定。
(三)履约能力分析
上述关联交易系正常的生产经营所需,关联方朝歌科技是依法存续且正常经
营的公司,付款及时,具备良好的履约能力,双方交易合同均有效执行。
四、关联交易主要内容及定价政策
2017 年因日常经营需要,预计公司接受朝歌科技的委托加工、原材料采购
等的关联交易金额不超过 6,000 万元,公司将与关联方根据实际需求进行业务往
来,以市场公允价格确定结算价格,交易行为是在符合市场经济的原则下公开合
理地进行,不存在利益输送等现象。
五、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营所需,是在公平、互利的基础上进行的,
遵循了市场公允原则,定价合理,没有损害公司和非关联股东的利益,不会对公
司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,不会影响公司及公司主要业
务的独立性,同时,该日常经营性关联交易的决策严格按照公司的相关制度进行,
不会对公司造成不利影响。
六、决策程序
2017 年 3 月 29 日,公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四
次会议,审议通过了《关于预计 2017 年度日常经营性关联交易的议案》,公司独
立董事对上述关联交易事项进行了事前认可,并发表了明确同意的独立意见。该
议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:
上述关联交易是在符合市场经济的原则下公开合理地进行,以市场公允价格
确定结算价格,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,不
会影响公司及公司主要业务的独立性。上述日常关联交易事项已经公司董事会审
议通过,公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可,并发表了明确同意
的独立意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和卓翼科技公司《章程》
的有关规定,不存在损害公司及投资者利益的情况。
综上,东兴证券同意卓翼科技预计 2017 年度日常关联交易事项。
(本页无正文,为《东兴证券股份有限公司关于深圳市卓翼科技股份有限公
司预计 2017 年度日常经营性关联交易核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人:
周 飞 任兆成
东兴证券股份有限公司
2017 年 3 月 29 日