深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告



证券代码：002369             证券简称：卓翼科技                  公告编号：2017-023



                   深圳市卓翼科技股份有限公司
                   2016 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示 ：
    1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
    3、本次股东大会审议的议案中有议案属于涉及影响中小投资者利益的重大
事项，公司对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议时间：2017 年 4 月 20 日下午 14：00 开始。
    网络投票时间为：2017 年 4 月 19 日--2017 年 4 月 20 日，其中：
    （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 4 月 20 日上午
9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
    （2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 4 月 19
日 15:00 至 2017 年 4 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋六楼第一会议室。
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司第四届董事会。
    5、会议主持人：公司董事长夏传武先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
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股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参 加 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 总 计 30 人 ， 代 表 股 份 数
186,141,559 股，占公司有表决权股份总数的 32.0556%。
    2、现场出席会议情况
    通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表 28 人，代表股份数
186,062, 559 股，占公司有表决权股份总数的 32.0420%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份数 79,000
股，占公司有表决权股份总数的 0.0136%。
    4、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，高级管理人员列席了
会议。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及具
体表决结果如下：
    1、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》。
    表决情况：同意 186,062,559 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9576%；反对 79,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0424%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：该议案获得通过。
    本次股东大会上，独立董事作了 2016 年度述职报告。
    2、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》。
    表决情况：同意 186,062,559 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9576%；反对 79,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0424%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：该议案获得通过。
    3、审议通过了《2016 年度财务决算报告》。
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    表决情况：同意 186,062,559 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9576%；反对 79,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0424%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 69,999,509 股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 99.8873%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
37.6055%；反对 79,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.1127%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0424%；弃权 0 股，占出席
本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0%。
    表决结果：该议案获得通过。
    4、审议通过了《2016 年年度报告及其摘要》。
    表决情况：同意 186,062,559 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9576%；反对 79,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0424%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：该议案获得通过。
    5、审议通过了《2016 年度利润分配预案》。
    表决情况：同意 186,062,559 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9576%；反对 79,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0424%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 69,999,509 股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 99.8873%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
37.6055%；反对 79,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.1127%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0424%；弃权 0 股，占出席
本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0%。
    6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
    表决情况：同意 186,062,559 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9576%；反对 79,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0424%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 69,999,509 股，占出席本次股东大会中小投
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资者有效表决权股份总数的 99.8873%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
37.6055%；反对 79,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.1127%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0424%；弃权 0 股，占出席
本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0%。
    表决结果：该议案获得通过。
    7、审议通过了《关于公司及公司全资子公司开展融资租赁业务的议案》。
    表决情况：同意 186,062,559 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9576%；反对 79,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0424%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 69,999,509 股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 99.8873%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
37.6055%；反对 79,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.1127%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0424%；弃权 0 股，占出席
本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0%。
    表决结果：该议案获得通过。
    8、审议通过了《关于公司及公司全资子公司申请 2017 年度银行综合授信额度
的议案》。
    表决情况：同意 186,062,559 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9576%；反对 79,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0424%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：该议案获得通过。
    9、审议通过了《关于预计 2017 年度公司为全资子公司提供担保的议案》。
    表决情况：同意 186,062,559 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9576%；反对 79,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0424%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 69,999,509 股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 99.8873%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
37.6055%；反对 79,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
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0.1127%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0424%；弃权 0 股，占出席
本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0%。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，
该事项应当以特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）
所持表决权的三分之二（2/3）以上通过，本议案获得了有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
    表决结果：该议案获得通过。
    10、审议通过了《关于预计 2017 年度日常经营性关联交易的议案》。
    本议案为关联交易议案，关联股东陈蔚回避表决。
    表决情况：同意 185,810,559 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9575%；反对 79,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0425%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 69,999,509 股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 99.8873%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
37.6565%；反对 79,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.1127%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0425%；弃权 0 股，占出席
本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0%。
    表决结果：该议案获得通过。
    11、审议通过了《关于 2017 年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。
    表决情况：同意 186,062,559 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9576%；反对 79,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0424%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 69,999,509 股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 99.8873%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
37.6055%；反对 79,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.1127%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0424%；弃权 0 股，占出席
本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0%。
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    表决结果：该议案获得通过。


    三、律师出具的法律意见
    北京市天元律师事务所贺秋平律师、刘圆媛律师出席了本次股东大会，进行
现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》规定；出席本次股
东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表
决程序、表决结果合法有效。
    《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年度股东
大 会 的 法 律 意 见 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    四、备查文件
    1、《深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年度股东大会决议》；
    2、《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2016 年度股
东大会的法律意见》。



    特此公告。




                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                     二○一七年四月二十一日