深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告



证券代码：002369          证券简称：卓翼科技                    公告编号：2017-046



                     深圳市卓翼科技股份有限公司
                   第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2017 年 8 月 23 日，深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第八次会议
在公司六楼第一会议室以现场方式召开。通知及会议资料已于 2017 年 8 月 11
日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。
会议由监事会主席胡爱武女士召集并主持，与会监事以书面表决方式，逐项表决
通过了如下议案：


    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2017 年半年度报告及
其摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳市卓翼科技股份有限公司 2017
年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    《深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年半年度报告》全文内容详见指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》详见指定信息披
露媒体《证券时报》、中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2017 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
    2017 年上半年，公司严格按照法律法规及公司《募集资金专项存储与使用
管理办法》等相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，未出现募集资金使
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用违规情形。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2017 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》真实、客观的反映了公司 2017 年上半年募集资金的存放
和使用情况。
    《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露
媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于变更会计政策的
议案》。
    财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订的通知》（财会〔2017〕
15 号），对《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行了修订，要求自 2017 年
6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的相关要
求，公司对会计政策予以相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会
计准则。
    经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发修订
<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》进行的合理变更，符合有关法律、
法规的规定，符合新会计准则相关规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司
财务状况和经营成果。相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章
程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    具体内容详见 2017 年 8 月 25 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策
变更的公告》。



    特此公告。


                                          深圳市卓翼科技股份有限公司
                                                       监事会
                                              二○一七年八月二十五日