深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告


证券代码：002369          证券简称：卓翼科技                   公告编号：2017-045




                     深圳市卓翼科技股份有限公司
                   第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2017 年 8 月 23 日，深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第十一次会
议在公司六楼第一会议室以现场和通讯方式召开。通知及会议资料已于 2017 年
8 月 11 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管
理人员。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事、高级管理人员列
席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由董
事长夏传武先生召集并主持，与会董事以书面表决方式，表决通过了如下议案：


    一、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2017 年半年度报告及
其摘要》。
    公司的董事、高级管理人员保证公司 2017 年半年度报告内容真实、准确、
完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。
    《深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年半年度报告》全文内容详见指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》详见指定信息披
露媒体《证券时报》、中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    二、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2017 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
    公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募
                           深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告


集资金专项存储与使用管理办法》的规定进行募集资金的使用管理，募集资金的
使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金
的使用不存在损害股东利益的情况。
    《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露
媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于会计政策变更的
议案》。

    财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16
号——政府补助>的通知》，并自 2017 年 6 月 12 日起施行，公司根据该准则
要求，对政府补助相关会计政策进行变更。公司董事会认为，本次会计政策变更
是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号-政府补助>的通知》（财会
〔2017〕15 号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能
够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者
权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策
变更。
    具体内容详见 2017 年 8 月 25 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策
变更的公告》。
    独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，详见 2017 年 8 月 25 日
刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳
市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的独
立意见》。


    四、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任公司高级管
理人员的议案》。
    为了改善业务结构、加速公司转型、尽快实现公司战略规划与经营目标，依
据《公司法》、公司《章程》等相关法律法规的规定，经公司总经理夏传武先生
提名，董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任杨依明先生担任公司
常务副总经理，全面负责公司的运营管理，任期自聘任之日起至第四届董事会届
                             深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告



满。
    具体内容详见 2017 年 8 月 25 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级
管理人员的公告》。
       独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，详见 2017 年 8 月 25 日刊登
在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓
翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意
见》。




    特此公告。




                                                    深圳市卓翼科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         二○一七年八月二十五日