深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告


证券代码：002369            证券简称：卓翼科技                 公告编号：2017-065



                   深圳市卓翼科技股份有限公司
               第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2017 年 10 月 25 日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”
或“公司”）第四届董事会第十四次会议在公司六楼第一会议室以现场和通讯相
结合的方式召开。会议通知于 2017 年 10 月 20 日以专人送达、传真、电子邮件
等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 8 人，实际出席
董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及
本《公司章程》的相关规定。会议由董事长夏传武先生召集并主持，与会董事以
书面表决方式，表决通过了如下议案：


    一、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于拟与南昌高新技
术产业开发区管理委员会签署投资协议的议案》。
    经审议，董事会同意公司与南昌高新技术产业开发区管理委员会签署《投资
协议》，为落实公司发展战略，积极向产业上游发展，研发半导体材料和技术，
同时在南昌市人民政府的大力支持下，公司拟于江西省南昌市高新技术产业开发
区成立项目公司，投资建设基于量子点纳米材料的 LED 背光项目(简称 QLED)，
项目总投资额约 10 亿元，分 3 期建设（建设期 5 年）。公司拟在投资协议书签订
后的一个月内，于高新区内注册独立法人公司（项目公司），注册资本金（总额）
为 6 亿元人民币，首次出资 5000 万元。高新区管理委员会会积极协助我司项目
公司申请产业发展基金，发展基金以股权方式投入，发展基金所占的股权不超过
项目公司注册资本的 50%。项目公司实际名称及设立时的注册资本以工商注册登
记为准。董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人士代表公司处理本次投资
等相关事宜。
                            深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告


    具体内容详见 2017 年 10 月 26 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、 中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟与南昌高新
技术产业开发区管理委员会签署投资协议的公告》。


    二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于调整 2017 年股
票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。
    鉴于公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象中 2 名激励对
象孙明、张梦竹因个人原因自愿放弃认购拟授予的股票期权，根据公司《2017 年
股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关规定，
公司董事会决定对本次激励计划中的激励对象名单及授予数量进行相应调整，授
予激励对象总人数由 165 人调整为 163 人，授予激励对象股票期权总数由 1,184
万份调整为 1,180 万份，除此之外，公司本次授予的内容与公司 2017 年度第二
次临时股东大会审议通过的激励计划无差异。
    公司董事魏代英女士、陈新民先生、曾兆豪先生属于公司股权激励计划的激
励对象，在审议本议案时已回避表决，其余 5 名董事参与了表决。
    独立董事对 2017 年股票期权与限制性股票激励计划授予相关事项发表了独
立意见，具体内容详见 2017 年 10 月 26 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼
科技股份有限公司关于调整 2017 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名
单及授予数量的公告》、《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会
第十四次会议相关事项的独立意见》。


    三、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于向 2017 年股票
期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳市卓翼科技股份有限公司 2017
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会认为本次
股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意授予 152 名激励
对象 1,180 万份股票期权和 13 名激励对象 447 万股限制性股票。根据公司 2017
年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次股票期权与限制性股票激励
的授予日为 2017 年 10 月 25 日。
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    公司董事魏代英女士、陈新民先生、曾兆豪先生属于公司股权激励计划的激
励对象，在审议本议案时已回避表决，其余 5 名董事参与了表决。
    独立董事对 2017 年股票期权与限制性股票激励计划授予相关事项发表了独
立意见，具体内容详见 2017 年 10 月 26 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼
科技股份有限公司关于向 2017 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授
予股票期权与限制性股票的公告》、《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第
四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。




                                                  深圳市卓翼科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                      二〇一七年十月二十六日