卓翼科技：关于注销股权投资基金公司的公告2018-02-07
深圳市卓翼科技股份有限公司关于注销股权投资基金公司的公告
证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2018-014
深圳市卓翼科技股份有限公司
关于注销股权投资基金公司的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、注销事项概述
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了提高境外投资效率，
于 2018 年 2 月 5 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于注销股权投资基金公司的议案》，同意注销海外股权投资
基金公司 Haxis Fund I,L.P.（以下简称“Fund I”），董事会同意授权公司管理层办
理注销、清算等相关事宜。
根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、公司《章程》等的有关规定，
本次注销事项尚在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
中规定的重大资产重组。
二、股权基金公司的基本情况
1、公司名称： Haxis Fund I, L.P.
2、注册地址：开曼群岛
3、企业性质：有限合伙企业
4、原拟定规模：2,500,000 美元。其中，卓翼营销有限公司（以下简称“卓
翼营销”）以自有资金出资不超过 1,500,000 美元作为 Fund I 的发起人和有限合
伙人；ACME Partners Investment Ltd.（以下简称“ACME”）、Wanquan Ltd.（以
下简称“Wanquan”）分别以自有资金出资不超过 500,000 美元作为有限合伙人，
Haxis GP Ltd.（以下简称“Haxis”）为 Fund I 的发起人和普通合伙人，不履
行出资义务。
深圳市卓翼科技股份有限公司关于注销股权投资基金公司的公告
5、原拟定股权结构：
出资人 合伙类型 出资额（美元） 出资比例 出资方式
Haxis 普通合伙人 -- -- --
卓翼营销 有限合伙人 1,500,000 60% 现金出资
ACME 有限合伙人 500,000 20% 现金出资
Wanquan 有限合伙人 500,000 20% 现金出资
6、实际运行情况：公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东，以及
董事、监事、高级管理人员未参与本次投资。由于外汇、境外投资环境等多方面
的原因，该股权基金公司投资款无法到位、实际并未开展业务。相关业务均由
Itasca Holding Ltd.实际实施。
7、财务状况：自成立以来，该基金公司未开展任何经营活动，无财务数据。
三、注销股权基金公司的原因
2015 年 11 月，公司为开拓投资渠道，创新业务模式，探索智能硬件、可穿
戴设备及其他新兴产业的发展机会，公司全资子公司卓翼营销与 ACME、Wanquan、
Haxis 共同发起设立了面向海外投资并购业务的股权投资基金公司 Fund I。
为了简化流程、提高投资效率、更易于项目孵化和业务开展，2016 年 10 月，
公司控股子公司深圳市深创谷技术服务有限公司（以下简称“深创谷”）投资设
立了全资子公司深创谷技术（香港）有限公司，并将海外技术服务公司 Itasca
Holding Ltd.调整成深创谷技术（香港）有限公司之全资子公司，调整后，由
Itasca Holding Ltd.承接了 Fund I 的海外全部投资功能，这样使得深创谷集技
术服务与股权投资于一体，更易实现公司对该类业务整体功能的定位，而 Fund I
自此也完成了其历史使命。
四、对公司的影响
由于 Fund I 的功能都由 Itasca Holding Ltd.承接，所以其注销不对公司
经营产生影响。也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；
深圳市卓翼科技股份有限公司关于注销股权投资基金公司的公告
2、深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇一八年二月七日
