深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告


证券代码：002369           证券简称：卓翼科技                  公告编号：2018-011




                   深圳市卓翼科技股份有限公司
               第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2018 年 2 月 5 日，深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第十二次会
议在公司六楼第一会议室以现场方式召开，通知及会议资料已于 2018 年 2 月 1
日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。
会议由监事会主席胡爱武女士召集并主持，与会监事以书面表决方式，逐项表决
通过了如下议案：


     一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于预计 2018 年度
公司为全资子公司提供担保的议案》

    公司监事会一致认为：公司为全资子公司提供担保是为了满足其正常的生产

经营，确保小米手机业务顺畅进行，有利于公司及子公司的长远发展，公司能够

有效控制全资子公司日常经营活动的风险及决策，本次担保不存在损害公司及全

体股东利益的情形。

    具体内容详见 2018 年 2 月 7 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中

国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2018 年

度公司为全资子公司提供担保的公告》。


    二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于注销股权投资基
金公司的议案》

    为进一步优化公司业务结构和治理架构、提高运营效率，又鉴于 Haxis Fund
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I,L.P.的功能实际上已由 Itasca Holding Ltd.具体实现，公司通过审慎考虑决

定注销 Haxis Fund I,L.P.股权基金公司，并授权公司管理层办理相关清算和注

销事宜。

    具体内容详见 2018 年 2 月 7 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中

国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销股权投资

基金公司的公告》。


    特此公告。




                                          深圳市卓翼科技股份有限公司
                                                      监事会
                                               二○一八年二月七日