深圳市卓翼科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告



证券代码：002369             证券简称：卓翼科技                   公告编号：2018-020



                   深圳市卓翼科技股份有限公司
            2018 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示 ：
    1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
    3、本次股东大会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公
司对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议时间：2018 年 2 月 28 日下午 15：00 开始
    网络投票时间为：2018 年 2 月 27 日--2018 年 2 月 28 日，其中：
    （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 2 月 28 日上午
9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
    （2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 2 月 27
日 15:00 至 2018 年 2 月 28 日 15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋六楼第一会议室。
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司第四届董事会。
    5、会议主持人：公司董事长夏传武先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
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股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参 加 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 总 计 27 人 ， 代 表 股 份 数
207,711,691 股，占公司有表决权股份总数的 35.7483%。
    2、现场出席会议情况
    通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表 19 人，代表股份数
207,464,191 股，占公司有表决权股份总数的 35.7057%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表 8 人，代表股份数
247,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0426%。
    4、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，高级管理人员列席了
会议。


    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及具体
表决结果如下：
    1、审议通过了《关于公司及公司全资子公司申请 2018 年度银行综合授信额度
的议案》
    表决情况：同意 207,512，891 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9043%；反对 198,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0957%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 46,196,422 股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 99.5715%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
22.2406%；反对 198,800 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数
的 0.4285% ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.0957% ； 弃 权 0
股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：该议案获得通过。
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    2、审议通过了《关于预计 2018 年度公司为全资子公司提供担保的议案》
    表决情况：同意 207,512，891 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9043%；反对 198,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0957%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 46,196,422 股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 99.5715%，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
22.2406%；反对 198,800 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数
的 0.4285% ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.0957% ； 弃 权 0
股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总
数的 2/3 以上通过。


    三、律师出具的法律意见
    北京市天元律师事务所刘圆媛律师、李静娴律师出席了本次股东大会，进行
现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》规定；出席本次股
东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表
决程序、表决结果合法有效。
    《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2018 年第一次
临时股东大会的法律意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    四、备查文件
    1、《深圳市卓翼科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；
    2、《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2018 年第一
次临时股东大会的法律意见》。



    特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告



                        深圳市卓翼科技股份有限公司
                                      董事会
                                二○一八年三月一日