深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告


证券代码：002369            证券简称：卓翼科技                 公告编号：2018-022




                     深圳市卓翼科技股份有限公司
               第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2018 年 3 月 7 日，深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第十三次会
议在公司六楼第一会议室以现场方式召开。本次会议为紧急会议，通知及会议资
料已于 2018 年 3 月 5 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合法律、法规、规章及本公司
《章程》的相关规定。会议由监事会主席胡爱武女士召集并主持，与会监事以书
面表决方式，逐项表决通过了如下议案：


     一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于变更会计师事务
所的议案》

    公司原审计机构大华在执业过程中一直坚持独立审计原则，客观、公正、公

允的反映公司财务状况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及

股东的合法权益。鉴于大华已经连续 11 年为公司提供审计服务，为保证上市公

司的审计独立性及更好地适应公司未来业务发展，经综合评估、公司董事会审计

委员会提议，公司拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的亚太（集团）会计

师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”）担任公司 2017 年度审计机构，

聘期一年。

    具体内容详见公司于 2018 年 3 月 8 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、

《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计

师事务所的公告》。

    本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
                           深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告


    二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于部分变更募集资
金用途的议案》
    公司前期出于自身软硬件开发需求，已对创新支持平台项目进行了投入，目
前此项目建设已趋于稳定，如若按原计划进行投入可能造成资源闲置，募集资金
使用效率低等问题。为提高募集资金使用效率，保证股东利益最大化，公司从实
际情况出发，经审慎研究，决定调减创新支持平台的募集资金投入 8000 万元，
用于新增机器人项目，机器人项目总投资额为 15,000 万元，余下部分由公司以
自有资金投入。

    具体内容详见公司于 2018 年 3 月 8 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、

《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分变更

募集资金用途的公告》。

    本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。


    三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于选举公司第四届
监事会股东代表监事的议案》
    为保证监事会正常运作，根据《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规
则》等有关规定，公司监事会提名卢和忠先生为公司第四届监事会监事候选人，
任期为股东大会审议通过之日起至本届监事会届满时止。

    具体内容详见 2018 年 3 月 8 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中

国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事辞职

及选举监事的公告》。

    本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。


    特此公告。


                                          深圳市卓翼科技股份有限公司
                                                      监事会
                                               二○一八年三月八日