深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司监事辞职及选举监事的公告


证券代码：002369           证券简称：卓翼科技                 公告编号：2018-025



                   深圳市卓翼科技股份有限公司
               关于公司监事辞职及选举监事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）监事会
于近日收到股东代表监事叶广照先生的书面辞职报告。叶广照先生由于个人原因，
申请辞去公司第四届监事职务，辞职后不在公司担任任何职务，且其未持有公司
股份。
    由于叶广照先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据公司《章
程》及《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》等法律法规的规定，其辞职申请将在公司股东大会选举出新任监事后方
可生效，在此之前，叶广照先生仍将按照法律、行政法规和公司《章程》的规定，
履行监事职责。
    公司对叶广照先生担任公司监事以来的忠实、勤勉，以及对公司发展做出的
贡献表示衷心的感谢。
    为保证监事会正常运作，根据《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规
则》等有关规定，公司监事会提名卢和忠先生为公司第四届监事会监事候选人，
公司于2018年3月7日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公
司第四届监事会股东代表监事的议案》，公司监事会同意选举卢和忠先生（简历
见附件）为第四届监事会股东代表监事，任期为股东大会审议通过之日起至本届
监事会届满时止。本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
    卢和忠先生当选监事后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的
监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事
总数的二分之一。
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特此公告。




                                    深圳市卓翼科技股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇一八年三月八日
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附件：卢和忠先生简历


    卢和忠，中国国籍，男，1968 年生，本科学历，曾任江西赣南炼锡厂助理
工程师，深圳市北岳电子科技有限公司人力资源经理，深圳市虹视实业有限公司
行政总监，富士康科技集团人力资源副理，2011 年 2 月至今任深圳市卓翼科技
股份有限公司总裁助理。
    截至公告日，卢和忠先生因参与公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计
划，持有公司限制性股票 650,000 股。卢和忠先生与实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、公司《章
程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被
执行人”的情形。卢和忠先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》中监事任职的资格和条件。