深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告



证券代码：002369             证券简称：卓翼科技                  公告编号：2018-052



                   深圳市卓翼科技股份有限公司
                   2017 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示 ：
    1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
    3、本次股东大会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公
司对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议时间：2018 年 5 月 16 日下午 14：30 开始
    网络投票时间为：2018 年 5 月 15 日--2018 年 5 月 16 日，其中：
    （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 5 月 16 日上午
9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
    （2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 5 月 15
日 15:00 至 2018 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋六楼第一会议室。
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司第四届董事会。
    5、会议主持人：公司董事、董事会秘书魏代英女士。
    董事长夏传武先生因出差在外不能现场出席主持会议，根据公司《章程》有关
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规定，公司董事会过半数董事推选董事魏代英女士代为主持会议。
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参 加 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 总 计 21 人 ， 代 表 股 份 数
198,944,398 股，占公司有表决权股份总数的 34.2394%。
    2、现场出席会议情况
    通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表 21 人，代表股份数
198,944,398 股，占公司有表决权股份总数的 34.2394%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
    4、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，高级管理人员列
席了会议。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及具体
表决结果如下：
    1、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》。
    表决情况：同意 198,944,398 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 36,627,929 股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份
总数的 0%。
    表决结果：该议案获得通过。
    本次股东大会上，独立董事作了 2017 年度述职报告。
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    2、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》。
    表决情况：同意 198,944,398 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 36,627,929 股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份
总数的 0%。
    表决结果：该议案获得通过。


    3、审议通过了《2017 年度财务决算报告》。
    表决情况：同意 198,944,398 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 36,627,929 股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份
总数的 0%。

    表决结果：该议案获得通过。


    4、审议通过了《2017 年年度报告及其摘要》。
    表决情况：同意 198,944,398 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 36,627,929 股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份
总数的 0%。
    表决结果：该议案获得通过。
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     5、审议通过了《2017 年度利润分配预案》。
     表决情况：同意 198,944,398 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

     其中，中小投资者表决情况：同意 36,627,929 股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份
总数的 0%。
     表决结果：该议案获得通过。


     6、审议通过了《关于〈公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划〉的议案》。
     表决情况：同意 198,944,398 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

     其中，中小投资者表决情况：同意 36,627,929 股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份
总数的 0%。
     表决结果：该议案获得通过。


     7、审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。
     关联股东魏代英女士、陈新民先生、曾兆豪先生、杨依明先生、陈蔚女士、卢
和忠先生为此次股权激励计划的激励对象，共计持股数 4,086,200 股，回避表决。
     表决情况：同意 194,858,198 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100% ； 反 对 0 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0% ； 弃 权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
     其中，中小投资者表决情况：同意 36,627,929 股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份
总数的 0%。
                                 深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告



    表决结果：该议案获得通过。


    8、审议通过了《关于预计 2018 年度日常经营性关联交易的议案》。
    本议案为关联交易议案，关联股东陈蔚持股数 350,000 股，回避表决。
    表决情况：同意 198,594,398 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 36,627,929 股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份
总数的 0%。

    表决结果：该议案获得通过。


    9、审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》。
    表决情况：同意 198,944,398 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 36,627,929 股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份
总数的 0%。

    表决结果：该议案获得通过。


    三、律师出具的法律意见
    北京市天元律师事务所刘圆媛律师、徐梦磊律师出席了本次股东大会，进行
现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》规定；出席本次股
东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表
决程序、表决结果合法有效。
    《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年度股东
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大 会 的 法 律 意 见 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    四、备查文件
    1、《深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议》；
    2、《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2017 年度股
东大会的法律意见》。

    特此公告。


                                                 深圳市卓翼科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                       二○一八年五月十七日