深圳市卓翼科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2019-060 深圳市卓翼科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 : 1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议; 3、本次股东大会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公 司对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间: 现场会议时间:2019 年 5 月 14 日下午 14:30 开始 网络投票时间为:2019 年 5 月 13 日--2019 年 5 月 14 日,其中: (1)通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 5 月 14 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00; (2)通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 5 月 13 日 15:00 至 2019 年 5 月 14 日 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点:深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋六楼第一会议室。 3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司第四届董事会。 5、会议主持人:公司董事长昌智先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司 深圳市卓翼科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 (二)会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参 加 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 总 计 35 人 , 代 表 股 份 数 173,247,477 股,占公司有表决权股份总数(有表决权股份总数为 577,858,435, 已扣减截至股权登记日回购股份 2,113,269 股)的 29.9810%。 2、现场出席会议情况 通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表 10 人,代表股份数 113,512,770 股,占公司有表决权股份总数的 19.6437%。 3、网络投票情况 通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表 25 人,代表股份数 59,734,707 股,占公司有表决权股份总数的 10.3373%。 4、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议,高级管理人员列 席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议的议案及具体 表决结果如下: 1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》。 表决情况:同意 171,564,607 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0286%;反对 1,682,870 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9714%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 37,460,597 股,占出席本次股东大会中小投 资者有效表决权股份总数的 95.7008%;反对 1,682,870 股,占出席本次股东大会中 小投资者有效表决权股份总数的 4.2992%;弃权 0 股,占出席本次股东大会中小投资 者有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:该议案获得通过。 本次股东大会上,独立董事作了 2018 年度述职报告。 深圳市卓翼科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》。 表决情况:同意 171,564,607 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0286%;反对 1,682,870 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9714%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 37,460,597 股,占出席本次股东大会中小投 资者有效表决权股份总数的 95.7008%;反对 1,682,870 股,占出席本次股东大会中 小投资者有效表决权股份总数的 4.2992%;弃权 0 股,占出席本次股东大会中小投资 者有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:该议案获得通过。 3、审议通过了《2018 年度财务决算报告》。 表决情况:同意 171,564,607 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0286%;反对 1,682,870 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9714%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 37,460,597 股,占出席本次股东大会中小投 资者有效表决权股份总数的 95.7008%;反对 1,682,870 股,占出席本次股东大会中 小投资者有效表决权股份总数的 4.2992%;弃权 0 股,占出席本次股东大会中小投资 者有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:该议案获得通过。 4、审议通过了《2018 年年度报告及其摘要》。 表决情况:同意 171,564,607 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0286%;反对 1,682,870 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9714%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 37,460,597 股,占出席本次股东大会中小投 资者有效表决权股份总数的 95.7008%;反对 1,682,870 股,占出席本次股东大会中 小投资者有效表决权股份总数的 4.2992%;弃权 0 股,占出席本次股东大会中小投资 者有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:该议案获得通过。 深圳市卓翼科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 5、审议通过了《2018 年度利润分配预案》。 表决情况:同意 171,564,607 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0286%;反对 1,682,870 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9714%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 37,460,597 股,占出席本次股东大会中小投 资者有效表决权股份总数的 95.7008%;反对 1,682,870 股,占出席本次股东大会中 小投资者有效表决权股份总数的 4.2992%;弃权 0 股,占出席本次股东大会中小投资 者有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:该议案获得通过。 6、审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。 关联股东魏代英女士、陈新民先生、卢和忠先生为此次股权激励计划的激励对 象,共计持股数 2,529,950 股,回避表决。 表决情况:同意 169,034,657 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0142%;反对 1,682,870 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9858%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:同意 37,460,597 股,占出席本次股东大会中小投 资者有效表决权股份总数的 95.7008%;反对 1,682,870 股,占出席本次股东大会中 小投资者有效表决权股份总数的 4.2992%;弃权 0 股,占出席本次股东大会中小投资 者有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:该议案获得通过。 7、审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。 表决情况:同意 120,168,570 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 69.3624%;反对 1,682,870 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9714%; 弃权 51,396,037 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 29.6662%。 其中,中小投资者表决情况:同意 15,656,500 股,占出席本次股东大会中小投 资者有效表决权股份总数的 39.9978%;反对 1,682,870 股,占出席本次股东大会中 小投资者有效表决权股份总数的 4.2992%;弃权 21,804,097 股,占出席本次股东大 会中小投资者有效表决权股份总数的 55.7030%。 深圳市卓翼科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 表决结果:该议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有表决权股份总 数的 2/3 以上通过。 三、律师出具的法律意见 北京市天元律师事务所贺秋平律师、莫壮弥律师出席了本次股东大会,进行 现场见证,并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合 法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》规定;出席本次股 东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效;本次股东大会的表 决程序、表决结果合法有效。 《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2018 年度股东 大 会 的 法 律 意 见 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)。 四、备查文件 1、《深圳市卓翼科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议》; 2、《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2018 年度股 东大会的法律意见》。 特此公告。 深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会 二○一九年五月十五日