深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第三十三次会议决议公告


证券代码：002369            证券简称：卓翼科技                  公告编号：2019-113




                   深圳市卓翼科技股份有限公司
             第四届监事会第三十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     2019 年 10 月 23 日，深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第三十三
次会议在公司六楼第一会议室以现场方式召开。通知及会议资料已于 2019 年 10
月 12 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关
规定。会议由监事会主席胡爱武女士召集并主持，与会监事以书面表决方式，表
决通过了如下议案：


     一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2019 年第三季度报告》。
     经审核，监事会认为：董事会编制和审议深圳市卓翼科技股份有限公司 2019
年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    《深圳市卓翼科技股份有限公司 2019 年第三季度报告》全文内容详见指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《深圳市卓翼科技股份有限公司 2019 年第三季度报告正文》详见指定信息
披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于会计政策变更的
议案》。

    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进
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行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次
会计政策变更。

    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 25 日刊登在指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计
政策变更的公告》。




    特此公告。




                                          深圳市卓翼科技股份有限公司

                                                      监事会
                                              二○一九年十月二十五日