深圳市卓翼科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告



证券代码：002369             证券简称：卓翼科技                   公告编号：2019-116



                   深圳市卓翼科技股份有限公司
            2019 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示 ：
    1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
    3、本次股东大会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公
司对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议时间：2019 年 10 月 30 日下午 15：30 开始
    网络投票时间为：2019 年 10 月 29 日--2019 年 10 月 30 日，其中：

    （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 10 月 30 日上午
9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
    （2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 10 月 29
日 15:00 至 2019 年 10 月 30 日 15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋六楼第一会议室。

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司第四届董事会。
    5、会议主持人：公司董事长昌智先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
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股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
    （二）会议出席情况

    1、出席会议的总体情况

    参 加 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 总 计 17 人 ， 代 表 股 份 数
155,846,513 股，占公司有表决权股份总数的 27.4332%。
    2、现场出席会议情况
    通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表 8 人，代表股份数
133,691,516 股，占公司有表决权股份总数的 23.5334%。

    3、网络投票情况
    通过网络投票出席 会议的股东及 股东授权委托 代表 9 人，代 表股份数
22,154,997 股，占公司有表决权股份总数的 3.8999%。
    4、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，高级管理人
员列席了会议。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及具体
表决结果如下：
     1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决情况：同意 155,517,313 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7888%；反对 329,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2112%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 25,825,797 股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的 98.7413%；反对 329,200 股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决权股份总数的 1.2587%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：该议案获得通过。


     2、审议通过了《关于公司及全资子公司拟开展融资租赁业务及公司为全资子
公司提供担保的议案》
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    表决情况：同意 155,517,313 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7888%；反对 329,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2112%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 25,825,797 股，占出席本次股东大会中小投

资者有效表决权股份总数的 98.7413%；反对 329,200 股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决权股份总数的 1.2587%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总
数的 2/3 以上通过。


   三、律师出具的法律意见
    北京市天元律师事务所刘圆媛律师、莫壮弥律师出席了本次股东大会，进行
现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》规定；出席本次股
东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表
决程序、表决结果合法有效。

    《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2019 年第三次
临时股东 大会的 法律意 见》 详见公 司指定 信息披 露网站 巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    四、备查文件
    1、《深圳市卓翼科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》；
    2、《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2019 年第三
次临时股东大会的法律意见》。



    特此公告。


                                                    深圳市卓翼科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      二○一九年十月三十一日