深圳市卓翼科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告



证券代码：002369          证券简称：卓翼科技                   公告编号：2020-003



                     深圳市卓翼科技股份有限公司
                   第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2020 年 1 月 8 日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届监事会第一次会议在公司六楼会议室现场召开，通知及会议资料已于 2020 年
1 月 8 日以电话、专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》
的相关 规定。会议由监事会监事胡爱武女士召集并主持，与会监事以书面表决
方式，逐 项表决通过了如下议案：

    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于选举第五届监事

会主席的议案》。

    经审议，会议一致同意选举胡爱武女士为公司第五届监事会主席（简历见附

件），任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。



    特此公告。




                                         深圳市卓翼科技股份有限公司

                                                      监事会

                                               二〇二〇年一月九日
                             深圳市卓翼科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告




附件：

                   深圳市卓翼科技股份有限公司

                   第五届监事会主席候选人简历


    胡爱武，中国国籍，女，1973 年生，本科学历，毕业于中南财经政法大学。
曾担任深圳市万德莱通讯科技股份有限公司财务部经理，深圳市迪科视像技术有
限公司财务部经理； 2007 年 7 月至 2010 年 7 月，担任公司第一届监事会职工
代表监事；2010 年 7 月至 2013 年 7 月，担任公司第二届监事会监事；2010 年 4
月至 2013 年 7 月担任公司内部审计部负责人；2013 年 7 月至 2016 年 7 月，担
任公司第三届监事会监事；2016 年 7 月至 2020 年 1 月，担任公司第四届监事会
监事；现担任公司总经理助理、第五届监事会监事，同时担任深圳市卓翼智造有
限公司监事。
    截至目前，胡爱武女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司
5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认
定为“失信被执行人”的情形，符合《公司法》、公司《章程》中规定的任职资
格条件。