证券代码：002370      证券简称：亚太药业     公告编号：2017-056


               浙江亚太药业股份有限公司
         2017 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审
议的重大事项参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者实行单
独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司
的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东；
    2、本次股东大会无否决或修改议案情况；
    3、本次股东大会无新增议案情况。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
    现场会议召开时间：2017 年 9 月 8 日下午 14：00 时
    网络投票时间：2017 年 9 月 7 日至 2017 年 9 月 8 日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2017 年 9 月 8 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的具体时间为 2017 年 9 月 7 日下午 15：00 至 2017 年 9 月 8 日
下午 15：00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区云集路 1152 号公司

                                1
办公楼三楼会议室。
    3、会议召集人：浙江亚太药业股份有限公司董事会。
    4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的
方式。
    5、会议主持人：董事长陈尧根先生。
    会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》和《浙江亚太药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等法律、法规及规范性文件的规定。
    （二）会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东代表 11 名，代表有表决权的股份数
为 161,410,629 股，占公司有表决权股份总数的 60.1724%。其中：
    1、现场会议出席情况
    出席本次现场会议的股东及股东代表 10 名，代表有表决权的股
份数为 161,408,829 股，占公司有表决权股份总数的 60.1717%。
    2、网络投票情况
    通过网络和交易系统投票的股东 1 名，代表有表决权的股份数为
1,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0007%。
    3、参加投票的中小投资者情况
    本次股东大会参加投票的中小投资者及股东代表共 4 名，代表有
表决权的股份数为 13,841,419 股，占公司有表决权股份总数的
5.1599%。
    公司董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员和见证律师
列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议通
过了以下议案，表决情况如下：
    1、审议通过了《2017 年半年度利润分配预案》
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    表决结果:同意 161,410,629 股，占出席本次会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议的
股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本
次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 13,841,419 股，占出席
本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权
总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表
所持有效表决权总数的 0.00%。
    2、审议通过了《关于使用部分募集资金设立全资子公司的议案》
    表决结果:同意 161,410,629 股，占出席本次会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议的
股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本
次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 13,841,419 股，占出席
本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权
总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表
所持有效表决权总数的 0.00%。
    3、审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及部分募集资
金投向的议案》
    表决结果:同意 161,410,629 股，占出席本次会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议的
股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本
次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 13,841,419 股，占出席
本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权
总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表
                               3
所持有效表决权总数的 0.00%。
    4、审议通过了《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》
    表决结果:同意 161,410,629 股，占出席本次会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议的
股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本
次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 13,841,419 股，占出席
本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权
总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表
所持有效表决权总数的 0.00%。
    三、律师见证情况
    本次会议经国浩律师（杭州）事务所律师现场见证，并出具法律
意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会所通过的
决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、《2017 年第二次临时股东大会决议》
    2、《国浩律师（杭州）事务所关于浙江亚太药业股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会法律意见书》
    特此公告。




                                   浙江亚太药业股份有限公司
                                           董   事   会
                                         2017 年 9 月 9 日


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