证券代码：002370        证券简称：亚太药业    公告编号：2017-059


                    浙江亚太药业股份有限公司
         关于第六届董事会第四次会议决议的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第四次会议（以下简称“会议”）通知于 2017 年 9 月 8 日以专人送达、
邮件等方式发出，会议于 2017 年 9 月 14 日以通讯表决方式召开。本
次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中独立董事 3
人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、
规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议
案：
       一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全
资子公司绍兴兴亚药业有限公司增资的议案》
       具体内容详见 2017 年 9 月 15 日公司在指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于对全资
子公司绍兴兴亚药业有限公司增资的公告》。
       特此公告。


                                        浙江亚太药业股份有限公司
                                                董   事   会
                                             2017 年 9 月 15 日



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