证券代码：002370        证券简称：亚太药业    公告编号：2017-076


                  浙江亚太药业股份有限公司
          关于第六届董事会第七次会议决议的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第七次会议（以下简称“会议”）通知于 2017 年 12 月 15 日以专人送
达、邮件等方式发出，会议于 2017 年 12 月 21 日以通讯表决方式召
开。本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中独立
董事 3 人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、
法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了
以下议案：
       一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股
子公司与成都苑东生物制药股份有限公司签订<合作开发协议>的议
案》
    具体内容详见 2017 年 12 月 22 日公司在指定信息披露媒体《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于控股
子公司与成都苑东生物制药股份有限公司签订<合作开发协议>的公
告》。
    特此公告。


                                       浙江亚太药业股份有限公司
                                                董   事   会
                                             2017 年 12 月 22 日


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