亚太药业:2017年度股东大会决议公告2018-05-16
证券代码:002370 证券简称:亚太药业 公告编号:2018-028
浙江亚太药业股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会审
议的重大事项参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者实行单
独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:(1)上市公司
的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东;
2、本次股东大会无否决或修改议案情况;
3、本次股东大会无新增议案情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间:2018 年 5 月 15 日下午 13:30
网络投票时间:2018 年 5 月 14 日至 2018 年 5 月 15 日
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018 年 5 月 15 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
投票的具体时间为 2018 年 5 月 14 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 15
日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:浙江省绍兴市柯桥区云集路 1152 号公司
1
办公楼三楼会议室。
3、会议召集人:浙江亚太药业股份有限公司董事会。
4、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的
方式。
5、会议主持人:董事长陈尧根先生。
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以
下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》和《浙江亚太药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
等法律、法规及规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表 10 名,代表有表决权的股份数
为 302,916,960 股,占公司有表决权股份总数的 56.4623%。其中:
1、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表 9 名,代表有表决权的股份
数为 302,913,360 股,占公司有表决权股份总数的 56.4616%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东 1 名,代表有表决权的股份数为
3,600 股,占公司有表决权股份总数的 0.0007%。
3、参加投票的中小投资者情况
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东代表共 4 名,代表有
表决权的股份数为 18,728,474 股,占公司有表决权股份总数的
3.4909%。
公司部分董事、监事出席了本次会议,其他高级管理人员和见证
律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议通
过了以下议案,表决情况如下:
1、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》
2
表决结果:同意 302,916,960 股,占出席本次会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次会议的
股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00%;弃权 0 股,占出席本
次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00%。
2、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》
表决结果:同意 302,916,960 股,占出席本次会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次会议的
股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00%;弃权 0 股,占出席本
次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00%。
3、审议通过了《2017 年度财务决算报告》
表决结果:同意 302,916,960 股,占出席本次会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次会议的
股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00%;弃权 0 股,占出席本
次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00%。
4、审议通过了《2017 年度利润分配预案》
表决结果:同意 302,916,960 股,占出席本次会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次会议的
股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00%;弃权 0 股,占出席本
次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意 18,728,474 股,占出席
本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 100.00%;
反对 0 股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权
总数的 0.00%;弃权 0 股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表
所持有效表决权总数的 0.00%。
5、审议通过了《2017 年年度报告及其摘要》
表决结果:同意 302,916,960 股,占出席本次会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次会议的
股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00%;弃权 0 股,占出席本
次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00%。
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6、审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
表决结果:同意 302,916,960 股,占出席本次会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次会议的
股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00%;弃权 0 股,占出席本
次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意 18,728,474 股,占出席
本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 100.00%;
反对 0 股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权
总数的 0.00%;弃权 0 股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表
所持有效表决权总数的 0.00%。
7、审议通过了《公司未来三年(2018 年—2020 年)股东回报规
划》
表决结果:同意 302,916,960 股,占出席本次会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次会议的
股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00%;弃权 0 股,占出席本
次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意 18,728,474 股,占出席
本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 100.00%;
反对 0 股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权
总数的 0.00%;弃权 0 股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表
所持有效表决权总数的 0.00%。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上,公司独立董事就 2017 年度履职情况作了述职
报告。上述独立董事述职报告详见 2018 年 4 月 21 日的巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
四、律师见证情况
本次会议经国浩律师(杭州)事务所律师现场见证,并出具法律
意见,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
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《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的
资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、《2017 年度股东大会决议》
2、《国浩律师(杭州)事务所关于浙江亚太药业股份有限公司
2017 年年度股东大会法律意见书》
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
2018 年 5 月 16 日
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