证券代码：002370     证券简称：亚太药业     公告编号：2019-042

债券代码：128062     债券简称：亚药转债


               浙江亚太药业股份有限公司
     关于第六届董事会第十五次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十五次会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 5 月 17 日以专人
送达、邮件等方式发出，会议于 2019 年 5 月 22 日在公司办公楼三楼
会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参
与表决董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长
陈尧根先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相
关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议
并通过了以下议案：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用
募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
    具体内容详见 2019 年 5 月 23 日公司在指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于使用募
集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。
    截至 2019 年 5 月 7 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的实际投资金额为 15,317.16 万元，经董事会审议通过，同意
以募集资金置换已预先投入的上述自筹资金。天健会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了天健审（2019）6661 号《关于浙江亚太药业股
份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董

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事、监事会及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见，具体详见公
司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用
银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
    具体内容详见 2019 年 5 月 23 日公司在指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于使用银
行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
    公司独立董事、监事会及保荐机构均对该事项发表了明确同意意
见 ， 具 体 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                    浙江亚太药业股份有限公司
                                           董   事   会
                                         2019 年 5 月 23 日




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