证券代码：002370       证券简称：亚太药业     公告编号：2020-045

债券代码：128062       债券简称：亚药转债



               浙江亚太药业股份有限公司
   2020 年第一季度可转换公司债券转股情况公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不
 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示
    股票代码：002370             股票简称：亚太药业
    债券代码：128062             债券简称：亚药转债
    转股价格：16.25 元/股
    转股日期：2019 年 10 月 9 日至 2025 年 4 月 2 日


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换
公司债券业务实施细则》等有关规定，浙江亚太药业股份有限公司（以
下简称“亚太药业”或“公司”）现将 2020 年第一季度可转换公司
债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太药业股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕225 号）核
准，公司于 2019 年 4 月 2 日公开发行了 965 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 9.65 亿元。



                               -1-
     经深圳证券交易所“深证上〔2019〕224 号”文同意，公司 9.65
亿元可转换公司债券已于 2019 年 4 月 24 日在深圳证券交易所上市交
易，债券简称“亚药转债”，债券代码“128062”。
     根据相关法律法规和《浙江亚太药业股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关规定，公
司本次发行的可转债自 2019 年 10 月 9 日起可转换为公司 A 股股份。
亚药转债初始转股价格为 16.30 元/股。
     2019 年 6 月 10 日，公司实施完毕了 2018 年度权益分派方案：
以 2018 年 12 月 31 日总股本 536,494,456 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），不送红股、不以资本公
积金转增股本。根据“亚药转债”转股价格调整的相关条款，“亚药
转债”的转股价格作相应调整，调整前“亚药转债”转股价格为 16.30
元/股，调整后转股价格为 16.25 元/股，调整后的转股价格自 2019
年 6 月 10 日（除权除息日）起生效。
     二、可转债转股及股份变动情况
     2020 年第一季度，亚药转债因转股减少 230,700 元（2,307 张），
转股数量为 14,164 股，截至 2020 年第一季度末，剩余可转债余额
为 964,552,300 元（9,645,523 张）。公司 2020 年第一季度股份变
动情况如下：

                                                                              单位：股
                         本次变动前              本次变动增减（＋，－）           本次变动后
                                           发行 送 公积金
                       数量      比例                     其他        小计       数量     比例
                                           新股 股 转股
一、限售条件流通股/
                    73,294,814 13.66%                             0          0 73,294,814 13.66%
非流通股
高管锁定股            73,294,814 13.66%                           0          0 73,294,814 13.66%
二、无限售条件流通
                     463,212,972 86.34%                      14,164   14,164 463,227,136 86.34%
股
三、总股本           536,507,786 100.00%                     14,164   14,164 536,521,950 100.00%


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    三、其他
    投 资 者 对 上述 内 容 如有 疑 问 ，请 拨 打 公司 投 资 者咨 询 电 话
0575-84810101 进行咨询。
    四、备查文件
    1、截至 2020 年第一季度末中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司出具的“亚太药业”股本结构表；
    2、截至 2020 年第一季度末中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司出具的 “亚药转债”股本结构表。



   特此公告。



                                          浙江亚太药业股份有限公司

                                                    董 事 会

                                                2020 年 4 月 2 日




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