证券代码：002371            证券简称：北方华创         公告编号：2018-054


                   北方华创科技集团股份有限公司
                第六届董事会第十七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七

次会议通知于 2018 年 8 月 13 日以电话、电子邮件方式发出。2018 年 8 月 23 日
上午会议如期在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，应到董事 11 名，实

到 11 名。会议由董事长张劲松先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议通过决议如下：

       1、审议通过了公司《2018年半年度报告及摘要》

    公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根

据自身实际情况，完成了2018年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级
管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见，详见

公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    《2018年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证

券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    《2018年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

       2、审议通过了公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》

    报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，不存在未及时、

真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理亦不存在违规情形。

    《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                    北方华创科技集团股份有限公司董事会
                                                二○一八年八月二十四日