证券代码：002372       证券简称：伟星新材         公告编号：2017-028




                     浙江伟星新型建材股份有限公司
                   第四届董事会第七次会议决议公告


    浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容

的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    公司第四届董事会第七次会议的通知于2017年7月25日以专人送达或电子邮件等方式发

出，并于2017年8月4日上午在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅以现场表决方式召

开。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事9人。会议由公司董事长金红阳先生主持，公司

部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

    1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于会计政策变

更的议案》。

    具体内容详见公司于2017年8月5日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于会计政策变更的公

告》。

    2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年半年度报

告》及其摘要。

    《公司2017年半年度报告》及其摘要登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

半年度报告摘要刊登于2017年8月5日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证

券日报》。

    三、备查文件

    公司第四届董事会第七次会议决议。

    特此公告。


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    浙江伟星新型建材股份有限公司

             董   事   会

            2017年8月5日




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